Triệt phá 2 đường dây mua, bán hơn 30.000 tài khoản ngân hàng, ví điện tử

Ngày 31/8, Công an Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện 2 đường dây mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác, tạo tài khoản ngân hàng số lượng lớn.

Trước đó, ngày 28/8, công an kiểm tra 2 căn hộ tại một chung cư tại quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), phát hiện 2 nhóm gồm 11 người có hành vi phạm tội trên không gian mạng.

Cầm đầu hai nhóm này là Nguyễn Văn Hiếu (30 tuổi) và Phan Văn Luân (26 tuổi, cùng quê Thừa Thiên Huế).

Theo điều tra, Hiếu và Luân thuê căn hộ trên từ tháng 6. Tại đây, cả hai đầu tư máy móc, thuê 9 người, trả lương theo tháng, tổ chức mua, bán thông tin cá nhân trên không gian mạng.

Cụ thể, Hiếu sử dụng tài khoản Telegram liên hệ với 2 tài khoản khác để mua khoảng 10.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân gồm mặt trước, mặt sau CCCD và ảnh chụp khuôn mặt của người khác, hơn 7.300 thẻ sim kích hoạt sẵn.

Hiếu đưa thông tin này cho các đối tượng trong nhóm mở tài khoản ngân hàng và ví điện tử, sau đó đem bán lại. Khi công an phát hiện, nhóm của Hiếu đăng ký được khoảng 20.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử các loại.

Trong khi đó, Luân thỏa thuận với một người khác qua mạng xã hội mua khoảng 8.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân và 4.000 thẻ sim kích hoạt sẵn.

Sau đó, Luân đưa thông tin này cho các đối tượng trong nhóm để mở khoảng 13.000 tài khoản ngân hàng trực tuyến và ví điện tử các loại. 

Công an đã tạm giữ Luân và Hiếu để mở rộng điều tra vụ án.

Hoài Sơn (Theo Dantri.com.vn)