Chuyển hồ sơ công ty lừa gần 67.000 người đến tòa án Hà Nội

08:39 26/09

Lợi dụng được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, Lê Xuân Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt và đồng phạm đã gây thiệt hại cho 66.880 nhà đầu tư tại 49 tỉnh với hơn 2.091 tỷ đồng.

Lê Xuân Giang trong trang phục Đại tá quân đội khi tham dự các sự kiện. 
Ngày 24/9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (KSNDTC) đã có văn bản chuyển hồ sơ vụ án Lê Xuân Giang cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Liên Kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt) đến Tòa án nhân dân TP. Hà Nội.

Tại hồ sơ vụ án, Viện KSNDTC giữ nguyên quan điểm như cáo trạng số 28 ngày 25/1 truy tố 7 bị can gồm: Lê Xuân Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt; Lê Văn Tú, Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt; Nguyễn Thị Thủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt; Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường đều là thành viên nhóm phát triển thị trường Công ty Liên Kết Việt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015, Giang, Tú, Thủy, Sơn, Sáng, Dung và Trường đã thực hiện hành vi gian dối tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch, tạo lòng tin cho các nhà đầu tư về việc Công ty Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP; gây hiểu nhầm Công ty BQP là công ty của Bộ Quốc phòng; Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP là những doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật, có lợi nhuận cao, có nhiều đóng góp cho xã hội nên được lãnh đạo Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao, ghi nhận (thực chất các bằng khen, giấy chứng nhận đều do Lê Xuân Giang đặt làm giả).

Sau khi tạo được lòng tin, 7 đối tượng này đã sử dụng những thủ đoạn gian dối, trái pháp luật để lôi kéo các nhà đầu tư bỏ tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của công ty nhằm hưởng hoa hồng, thưởng cao…  

Với các phương thức, thủ đoạn đó, đến tháng 11/2015, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng phát triển mạng lưới được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện trên 27 tỉnh, thành phố; gây thiệt hại cho 66.880 nhà đầu tư tại 49 tỉnh với hơn 2.091 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã lấy lời khai đối với 7.346 bị hại đến trình báo. Số người này đã mua 76.657 mã sản phẩm với tổng số tiền đã nộp cho Công ty Liên Kết Việt là hơn 658 tỷ đồng, đã nhận hoa hồng là hơn 145 tỷ đồng, số hàng hóa đã nhận tương đương gần 69 tỷ đồng, số tài sản họ được nhận thưởng tương đương 2,5 tỷ đồng. Số tiền đến nay của các nhà đầu tư còn bị Lê Xuân Giang và các đồng phạm chiếm đoạt là hơn 443 tỷ đồng.

Tổng số tiền Liên Kết Việt thu của 66.880 người là hơn 2.091 tỷ đồng, số tiền chiếm đoạt của 66.880 người là hơn 1.024 tỷ đồng. Vì thế, cơ quan tố tụng vẫn buộc 7 bị can phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt nói trên.

Cáo trạng xác định, Lê Xuân Giang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các đồng phạm thực hiện toàn bộ hành vi phạm tội. Lê Xuân Giang chiếm đoạt của các bị hại là hơn 862 tỷ đồng sử dụng cá nhân.

BT ( Nguồn chinhphu.vn)

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Phim truyện: Yêu Không Dễ T15
Thời sự 18/10/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 19/10/2018

T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:45Vòng tay âm nhạc:
06:15Giới thiệu văn bản pháp luật
06:20Bản tin Sức khỏe 365 ngày
06:30Thời sự
06:55Bản tin thể thao
07:00Phóng sự: Một số nghi lễ đầu năm của người Mường Lạc Sơn
07:15Chương trình tiếng Mường
07:30Sắc màu văn hóa
07:55Chương trình thiếu nhi
08:00Phim truyện: Sắc Xuất Hôn Nhân T19
08:50Thế giới động vật
09:15Nhìn ra tỉnh bạn
09:45Chương trình cùng suy ngẫm: Số 16 Chỉ cần một cuộc điện thoại
09:50Chuyên mục: Hộp thư Truyền hình
10:00Phim truyện: Thề Không Gục Ngã Tập cuối
10:50Có thể bạn chưa biết
11:05Chương trình tiếng Mường:
11:20Tạp chí: Văn hóa xã hội
11:35Phóng sự: Huy động nguồn lực cho đầu tư xây dựng ở Lạc Thủy
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Anh Hùng Liêm Chính T34
12:50Cười từ nhà ra phố:
13:20Chuyên mục: Mảnh ghép cuộc sống
13:45Chuyên mục: Khuyến nông
13:55Giới thiệu văn bản pháp luật
14:00Phim truyện: Yêu Không Dễ T15
14:50Nhìn ra thế giới
15:30Thời sự
15:45Phim truyện: Những Ngã Rẽ Vào Đời T29
16:30Giai điệu trẻ
17:00Tạp chí: Khoa học đời sống
17:10Chuyên mục: Phụ nữ Hòa Bình
17:20Chương trình cùng suy ngẫm: Số 15 Cẩn thận khi ăn tiết canh
17:25Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
17:40Phim truyện: Ánh Dương Tình Yêu T13
18:30Chương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:45Trang tin thành phố Hòa Bình
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
20:15Chương trình cùng suy ngẫm: Số 17 Chia sẻ khó khăn với cha mẹ
20:20Phim truyện: Nữ Đặc Công X T32
21:10Chuyên mục: An ninh Hòa Bình
21:25Chương trình: Chuyện thật như đùa Số 74 Gió ngược chiều
21:35Phóng sự: Gặp gỡ những phụ nữ điển hình ở huyện Yên Thủy
21:45Phim truyện: Thỏa Thuận Ly Hôn T6
22:30Thời sự Hòa Bình
23:00Bản tin thể thao
23:05Bản tin sức khỏe 365 ngày
23:15Những bài ca đi cùng năm tháng

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 19/10/2018

HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
Mưa rải rác
24°C
12.87km/h 85%
Thứ 7
Weather Hoa binh
27°C
23°C
CN
Weather Hoa binh
30°C
23°C
Thứ 2
Weather Hoa binh
30°C
23°C