Chuyển hồ sơ công ty lừa gần 67.000 người đến tòa án Hà Nội

08:39 26/09

Lợi dụng được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, Lê Xuân Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt và đồng phạm đã gây thiệt hại cho 66.880 nhà đầu tư tại 49 tỉnh với hơn 2.091 tỷ đồng.

Lê Xuân Giang trong trang phục Đại tá quân đội khi tham dự các sự kiện. 
Ngày 24/9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (KSNDTC) đã có văn bản chuyển hồ sơ vụ án Lê Xuân Giang cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Liên Kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt) đến Tòa án nhân dân TP. Hà Nội.

Tại hồ sơ vụ án, Viện KSNDTC giữ nguyên quan điểm như cáo trạng số 28 ngày 25/1 truy tố 7 bị can gồm: Lê Xuân Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt; Lê Văn Tú, Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt; Nguyễn Thị Thủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt; Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường đều là thành viên nhóm phát triển thị trường Công ty Liên Kết Việt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015, Giang, Tú, Thủy, Sơn, Sáng, Dung và Trường đã thực hiện hành vi gian dối tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch, tạo lòng tin cho các nhà đầu tư về việc Công ty Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP; gây hiểu nhầm Công ty BQP là công ty của Bộ Quốc phòng; Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP là những doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật, có lợi nhuận cao, có nhiều đóng góp cho xã hội nên được lãnh đạo Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao, ghi nhận (thực chất các bằng khen, giấy chứng nhận đều do Lê Xuân Giang đặt làm giả).

Sau khi tạo được lòng tin, 7 đối tượng này đã sử dụng những thủ đoạn gian dối, trái pháp luật để lôi kéo các nhà đầu tư bỏ tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của công ty nhằm hưởng hoa hồng, thưởng cao…  

Với các phương thức, thủ đoạn đó, đến tháng 11/2015, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng phát triển mạng lưới được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện trên 27 tỉnh, thành phố; gây thiệt hại cho 66.880 nhà đầu tư tại 49 tỉnh với hơn 2.091 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã lấy lời khai đối với 7.346 bị hại đến trình báo. Số người này đã mua 76.657 mã sản phẩm với tổng số tiền đã nộp cho Công ty Liên Kết Việt là hơn 658 tỷ đồng, đã nhận hoa hồng là hơn 145 tỷ đồng, số hàng hóa đã nhận tương đương gần 69 tỷ đồng, số tài sản họ được nhận thưởng tương đương 2,5 tỷ đồng. Số tiền đến nay của các nhà đầu tư còn bị Lê Xuân Giang và các đồng phạm chiếm đoạt là hơn 443 tỷ đồng.

Tổng số tiền Liên Kết Việt thu của 66.880 người là hơn 2.091 tỷ đồng, số tiền chiếm đoạt của 66.880 người là hơn 1.024 tỷ đồng. Vì thế, cơ quan tố tụng vẫn buộc 7 bị can phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt nói trên.

Cáo trạng xác định, Lê Xuân Giang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các đồng phạm thực hiện toàn bộ hành vi phạm tội. Lê Xuân Giang chiếm đoạt của các bị hại là hơn 862 tỷ đồng sử dụng cá nhân.

BT ( Nguồn chinhphu.vn)

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Bản tin thể thao
Thời sự tối 13/12/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 13/12/2018

T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:45Cười từ nhà ra phố:
06:15Giới thiệu văn bản pháp luật
06:20Bản tin Sức khỏe 365 ngày
06:30Thời sự
06:55Bản tin thể thao
07:00Chuyên mục: Nông dân Hòa Bình
07:15Chương trình tiếng Mường
07:30Trang tin thành phố
07:45Chương trình: Chuyện thật như đùa Số 97 Tình yêu mạng
07:55Chương trình thiếu nhi
08:00Phim truyện: Sương Khói Đồng Hoang T15
08:50Khám phá thế giới
09:15Hành trình khám phá
09:45Việt Nam đất nước con người
10:00Phim truyện: Hãy Nói Anh Yêu Em T30
10:50Phóng sự: Phòng chống bạo lực cho phụ nữ và trẻ em
11:00Chương trình tiếng Mường
11:15Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
11:35Phóng sự: Hòa Bình phát triển nông sản sạch bền vững
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Tào Tháo T19
12:50Giai điệu trẻ
13:20Sắc màu văn hóa
13:45CM: Tổ quốc và người chiến sỹ Hải Quân
14:00Phim truyện: Vẫn Cứ Thích Em T38
14:50Thế giới quanh ta
15:20Chuyên mục Khởi nghiệp : Khởi nghiệp từ sản phẩm gỗ lũa
15:30Thời sự
15:45Phim truyện: Tùy Đường Anh Hùng T11
16:30Ca nhạc:
17:00Vòng quanh thế giới:
17:25Chương trình cùng suy ngẫm Số 71 Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong
17:30Chuyên mục XDĐ: Công an huyện Tân Lạc thưc hiện Chỉ thị 05
17:40Phim truyện: Kẻ Giấu Mặt T10
18:30Ch¬ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:45Phóng sự: Hiệu quả chính sách dân tộc ở Hòa Bình
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
19:15Chương trình cùng suy ngẫm: Số 72 Giả vờ
20:20Phim truyện: Phụ nữ Đào Hoa T42
21:10Chuyên mục: Quốc phòng toàn dân
21:25Phóng sự: Cao Phong phát triển cam sạch
21:40Chương trình tiếng Mường
21:55Phim truyện: Tôi Yêu Cô Đơn T19
22:40Thời sự Hòa Bình
23:10Bản tin thể thao
23:15Bản tin sức khỏe 365 ngày
23:20Vòng tay âm nhạc

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 13/12/2018

HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
Mưa rải rác
13°C
4.83km/h 74%
Thứ 6
Weather Hoa binh
18°C
13°C
Thứ 7
Weather Hoa binh
20°C
14°C
CN
Weather Hoa binh
18°C
15°C