Chuyển hồ sơ công ty lừa gần 67.000 người đến tòa án Hà Nội

08:39 26/09

Lợi dụng được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, Lê Xuân Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt và đồng phạm đã gây thiệt hại cho 66.880 nhà đầu tư tại 49 tỉnh với hơn 2.091 tỷ đồng.

Lê Xuân Giang trong trang phục Đại tá quân đội khi tham dự các sự kiện. 
Ngày 24/9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (KSNDTC) đã có văn bản chuyển hồ sơ vụ án Lê Xuân Giang cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Liên Kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt) đến Tòa án nhân dân TP. Hà Nội.

Tại hồ sơ vụ án, Viện KSNDTC giữ nguyên quan điểm như cáo trạng số 28 ngày 25/1 truy tố 7 bị can gồm: Lê Xuân Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt; Lê Văn Tú, Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt; Nguyễn Thị Thủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt; Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường đều là thành viên nhóm phát triển thị trường Công ty Liên Kết Việt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015, Giang, Tú, Thủy, Sơn, Sáng, Dung và Trường đã thực hiện hành vi gian dối tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch, tạo lòng tin cho các nhà đầu tư về việc Công ty Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP; gây hiểu nhầm Công ty BQP là công ty của Bộ Quốc phòng; Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP là những doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật, có lợi nhuận cao, có nhiều đóng góp cho xã hội nên được lãnh đạo Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao, ghi nhận (thực chất các bằng khen, giấy chứng nhận đều do Lê Xuân Giang đặt làm giả).

Sau khi tạo được lòng tin, 7 đối tượng này đã sử dụng những thủ đoạn gian dối, trái pháp luật để lôi kéo các nhà đầu tư bỏ tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của công ty nhằm hưởng hoa hồng, thưởng cao…  

Với các phương thức, thủ đoạn đó, đến tháng 11/2015, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng phát triển mạng lưới được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện trên 27 tỉnh, thành phố; gây thiệt hại cho 66.880 nhà đầu tư tại 49 tỉnh với hơn 2.091 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã lấy lời khai đối với 7.346 bị hại đến trình báo. Số người này đã mua 76.657 mã sản phẩm với tổng số tiền đã nộp cho Công ty Liên Kết Việt là hơn 658 tỷ đồng, đã nhận hoa hồng là hơn 145 tỷ đồng, số hàng hóa đã nhận tương đương gần 69 tỷ đồng, số tài sản họ được nhận thưởng tương đương 2,5 tỷ đồng. Số tiền đến nay của các nhà đầu tư còn bị Lê Xuân Giang và các đồng phạm chiếm đoạt là hơn 443 tỷ đồng.

Tổng số tiền Liên Kết Việt thu của 66.880 người là hơn 2.091 tỷ đồng, số tiền chiếm đoạt của 66.880 người là hơn 1.024 tỷ đồng. Vì thế, cơ quan tố tụng vẫn buộc 7 bị can phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt nói trên.

Cáo trạng xác định, Lê Xuân Giang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các đồng phạm thực hiện toàn bộ hành vi phạm tội. Lê Xuân Giang chiếm đoạt của các bị hại là hơn 862 tỷ đồng sử dụng cá nhân.

BT ( Nguồn chinhphu.vn)

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Đang cập nhật
Thời sự tối 18/2/2019

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 19/02/2019

T/gianNội dung chương trình
05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:30Ca nhạc
06:00Giới thiệu văn bản pháp luật
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20Phóng sự: Triển vọng ngành công thương Hòa Bình
06:30Thời sự
06:55Bản tin thể thao
07:00Chuyên mục XDNTM: Kim Bôi đẩy mạnh XDNTM
07:15Trang tin thành phố
07:30Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 38
07:45Bản tin Chính Phủ
07:55Chương trình thiếu nhi:
08:00Phim truyện: Biệt Thự Pensesee T9
08:50Mảnh ghép cuộc sống
09:15Bạn của nhà nông
09:45Chương trình tiếng Mường
10:00Phim truyện: Hoa Bay T25
10:45Phóng sự: Khai hạ Mường Bi
11:00Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
11:25Tọa đàm: An toàn thực phẩm mùa lễ hội
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Thợ Săn Thành Phố T15
12:50Ca nhạc quốc tế
13:20Hành trình khám phá
13:45Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 37
14:00Phim truyện: Nghiệt Oan T11
14:45Tạp chí Dân tộc và phát triển
15:00Thế giới động vật
15:30Thời sự
15:45Phim truyện: Ngọn Cỏ Gió Đùa T3
16:30Chương trình Văn hóa Văn nghệ
17:00Chương trình tiếng Mường
17:15Chuyên mục: Tiếng nói Miền quê
17:25Chương trình cùng suy ngẫm Số 139 Cẩn thận khi dùng thuốc
17:30Phóng sự: Ngành nông nghiệp HB trước vận hội mới
17:40Phim truyện: Con Gái Ông Trùm T4
18:30Chương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:45Phóng sự: Lễ hội Gầu Tào người Mông
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
20:15Chương trình cùng suy ngẫm: Số 140 Đám cưới linh đình
20:20Phim truyện: Bên Nhau Trọn Đời T11
21:05Phóng sự: Thực trạng bảng quảng cáo ngoài trời ở Hòa Bình
21:20Phóng sự: Lương Sơn đẩy mạnh sx NN theo Vietgap
21:30Chương trình tiếng Mường:
21:45Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 39
22:00Thời sự Hòa Bình
22:30Bản tin thể thao
22:35Phim truyện: Vòng Vây Hoa Hồng T18
23:25Ca nhạc giai điệu trẻ

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 19/02/2019

HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
Mây rải rác
23°C
3.1m/s 100%
20/02
Weather Hoa binh
31°C
21°C
21/02
Weather Hoa binh
31°C
20°C
22/02
Weather Hoa binh
22°C
19°C