Quảng Nam: Bắt nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo hơn 207 tỷ đồng

08:17 01/10

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền giao dịch, cá cược hơn 207 tỷ đồng.

BAT 1
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo Phòng CSHS, Công an tỉnh, tháng 12/2023, đơn vị tiếp nhận tin báo của bà Võ Thị B. ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam và một số người dân trên địa bàn tỉnh về việc bị một nhóm đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 19/9, Phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh cùng các lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng liên quan gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (39 tuổi ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, đang ở tại Khách sạn Thiên Tân, TP Hồ Chí Minh), Trần Thị Thu Trang (29 tuổi, ở huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk, đang ở tại Khách sạn Thiên Tân) và một đối tượng (chưa rõ họ tên) quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) đang ở tại Chung cư Saigon Riverside, quận 7, TP Hồ Chí Minh.

BAT 2
Tang vật thu giữ của các đối tượng dùng để lừa đảo.

Qua đấu tranh, khai thác nhanh với các đối tượng trên, ngày 22/9, Phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục cử 2 tổ công tác phối hợp Phòng 3, Cục CSHS, Bộ Công an; Công an TP Hà Nội; Công an Dĩ An, tỉnh Bình Dương bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với: Nguyễn Đình Toàn (32 tuổi, ở TP Hà Nội) và Tôn Huy Tặng (41 tuổi, ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; đang ở tại tỉnh Bình Dương).

Tang vật, tài liệu tạm giữ gồm: 4 xe ôtô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 37 thẻ ngân hàng, hơn 27 triệu đồng, 500 USD, một số trang sức, hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng đầu năm 2022, Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch - quen qua ứng dụng Telegram) lập website tên Worldex.li… rồi cùng Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương trên cả nước tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.li…

Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.li… (cho sập sàn), chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng; tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc; dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy: Từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn là hơn 207 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc” đối với 1 đối tượng người nước ngoài; “Đánh bạc” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với Trần Thị Thu Trang...

BAT 3
Tang vật thu giữ của các đối tượng dùng để lừa đảo.

Công an tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam gặp điều tra viên Võ Hồng Nam, SĐT: 0914.196.787 hoặc Điều tra viên Nguyễn Khánh Vũ, SĐT: 0935.358.891 để giải quyết theo quy định.

( Theo  https://daidoanket.vn/quang-nam-bat-nhom-doi-tuong-lap-san-chung-khoan-l...)

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Phóng sự: Hòa Bình với công tác bảo vệ quyền lợi trẻ em
Video Player
Thời sự tối 1/5/2025

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 02/05/2025

05:30Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Tình khúc Bolero
06:05Chương trình Tiếng Mường
06:20Phóng sự: Cần nâng cao chất lượng lao động vùng nông thôn
06:30Thời sự sáng
06:55Phóng sự: Thực trạng tiến độ đường cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu
07:10Phóng sự: Công tác tuyên truyền phòng chống ma túy học đường
07:20Chương trình Thiếu nhi
07:30Trang địa phương huyện Mai Châu
07:45Trang địa phương huyện Lạc Thủy
08:00Phim truyện: Pháp y tần minh – Người đọc tâm T21
08:45Giới thiệu Văn bản pháp luật
08:50Tọa đàm: Hướng đi bền vững cho nuôi trồng thủy sản
09:15Bạn của nhà nông
09:45Phóng sự: Chuyện kể về ngày thống nhất 30/4
10:00Phim truyện: Ngôi nhà bí mật T18
10:45Chương trình Tiếng Thái
11:00Phóng sự: Hòa Bình với công tác bảo vệ quyền lợi trẻ em
11:15Chương trình Có thể bạn chưa biết
11:30Phóng sự: Giao thông nông thôn đối với PTKT nông nghiệp vùng cao
11:45Thời sự trưa
12:00Phim truyện: Bong bóng hôn nhân T27
12:50Nhìn ra tỉnh bạn
13:20Khám phá thế giới
13:50Phóng sự: Những gương điển hình đồng bào Mông thi đua yêu nước
14:05Phóng sự: Hòa Bình với công tác bảo vệ quyền lợi trẻ em
14:20Chương trình Tiếng Thái
14:35Chuyên mục Xây dựng Đảng: Cần nêu cao vai trò của đảng viên vùng đồng bào DTTS
15:00Phim truyện: Đội cứu hộ T9
15:45Thời sự chiều
16:00Bản tin thế thao
16:05Giai điệu trẻ
16:35Phim tài liệu: Tỉnh thức và hóa giải
17:00Phóng sự: Cảnh báo ô nhiễm nước ngầm trong sử dụng giếng khoan
17:15Chuyên mục Món Ngon
17:30Phim truyện: Mỹ vị giai nhân - T6
18:15Chương trình Thiếu nhi
18:30Trang địa phương thành phố Hòa Bình
18:45Trang địa phương huyện Lương Sơn
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối
20:15Chuyên mục An ninh Hòa Bình
20:25Phim truyện: Tình yêu ngang qua T27
21:15Chương trình Tiếng Mường
21:25Phim truyện: Nhân tình tổng tài T3
22:10Phóng sự: Các trường THPT tập trung ôn thi tốt nghiệp
22:20Phóng sự: Phương án đối với cơ sở vật chất sau sáp nhập
22:30Thời sự Hòa Bình đêm
22:55Bản tin thể thao
23:00Chuyên mục Nội chính: Trách nhiệm bộ phận một cửa trong giải quyết TTHC
23:10Phim truyện: Ngã rẽ số phận T33
23:55 GTCT đêm

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 02/05/2025

05:00Giới thiệu chương trình
05:10Chương trình Tiếng Thái
05:30Chương trình Thời sự sáng
06:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
09:03Chương trình Nhịp sống Đất mường
09:30Chương trình phát thanh Đời sống xã hội
10:10Chuyên mục Người cao tuổi
10:20Chuyên mục Văn hóa Hòa Bình
10:30Chương trình tiếng Mường
11:00Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
11:30Chương trình Thời sự trưa
12:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
15:03Chương trình Nhịp sống đất Mường
15:30Chương trình Phát thanh Đời sống xã Hội
16:10Chuyên mục Cựu chiến binh
16:20Chuyên mục Những bông hoa giữa đời thường
16:30Chuyên mục Văn hóa Hòa Bình
16:40Chương trình Tiếng Thái
17:00Chương trình thời sự chiều
17:30Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
18:00Chương trình Tiếng Mường
18:30Chương trình Thời sự tối
19:00Chương trình Đọc truyện giúp bạn
19:30Giới thiệu nối sóng (VOV)
21:30Chuyên mục Văn hóa Hòa Bình
21:40Chuyên mục Cựu chiến binh
21:50Chuyên mục Những bông hoa giữa đời thường
22:00Chào cuối ngày
HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
Mây rải rác
31°C
1.2m/s 55%
03/05
Weather Hoa binh
32°C
23°C
04/05
Weather Hoa binh
36°C
24°C
05/05
Weather Hoa binh
34°C
25°C