Quảng Nam: Bắt nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo hơn 207 tỷ đồng

08:17 01/10

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền giao dịch, cá cược hơn 207 tỷ đồng.

BAT 1
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo Phòng CSHS, Công an tỉnh, tháng 12/2023, đơn vị tiếp nhận tin báo của bà Võ Thị B. ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam và một số người dân trên địa bàn tỉnh về việc bị một nhóm đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 19/9, Phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh cùng các lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng liên quan gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (39 tuổi ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, đang ở tại Khách sạn Thiên Tân, TP Hồ Chí Minh), Trần Thị Thu Trang (29 tuổi, ở huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk, đang ở tại Khách sạn Thiên Tân) và một đối tượng (chưa rõ họ tên) quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) đang ở tại Chung cư Saigon Riverside, quận 7, TP Hồ Chí Minh.

BAT 2
Tang vật thu giữ của các đối tượng dùng để lừa đảo.

Qua đấu tranh, khai thác nhanh với các đối tượng trên, ngày 22/9, Phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục cử 2 tổ công tác phối hợp Phòng 3, Cục CSHS, Bộ Công an; Công an TP Hà Nội; Công an Dĩ An, tỉnh Bình Dương bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với: Nguyễn Đình Toàn (32 tuổi, ở TP Hà Nội) và Tôn Huy Tặng (41 tuổi, ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; đang ở tại tỉnh Bình Dương).

Tang vật, tài liệu tạm giữ gồm: 4 xe ôtô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 37 thẻ ngân hàng, hơn 27 triệu đồng, 500 USD, một số trang sức, hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng đầu năm 2022, Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch - quen qua ứng dụng Telegram) lập website tên Worldex.li… rồi cùng Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương trên cả nước tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.li…

Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.li… (cho sập sàn), chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng; tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc; dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy: Từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn là hơn 207 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc” đối với 1 đối tượng người nước ngoài; “Đánh bạc” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với Trần Thị Thu Trang...

BAT 3
Tang vật thu giữ của các đối tượng dùng để lừa đảo.

Công an tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam gặp điều tra viên Võ Hồng Nam, SĐT: 0914.196.787 hoặc Điều tra viên Nguyễn Khánh Vũ, SĐT: 0935.358.891 để giải quyết theo quy định.

( Theo  https://daidoanket.vn/quang-nam-bat-nhom-doi-tuong-lap-san-chung-khoan-l...)

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Chương trình Tiếng Thái
Thời sự trưa 22/4/2025

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 22/04/2025

05:30Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Giai điệu trẻ
06:05Chương trình Tiếng Mường
06:20Phóng sự: Gía trị của sách trong kết nối tri thức
06:30Thời sự sáng
07:00Chuyên mục NTM: Lạc Thủy xây dựng NTM nâng cao kiểu mẫu
07:10Phóng sự: Nỗ lực thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững
07:15Chương trình Thiếu nhi
07:30Trang địa phương TPHB
07:45Trang địa phương huyện Yên Thủy
08:00Phim truyện: Pháp y tần minh – Người đọc tâm T12
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50Vòng quanh thế giới
09:15Phóng sự: Công an cấp xã nhanh chóng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới tại cơ sở
09:30Thế giới động vật
10:00Phim truyện: Ngôi nhà bí mật T8
10:45Chương trình Tiếng Thái
11:00Phim Sitcom: Trận chiến của những bác sĩ thực tập T712
11:10Tọa đàm: Thương hiệu Việt – những thách thức thời hội nhập
11:30Ký sự: Chiến dịch Tây Nguyên- Cuộc Nghi binh hoàn hảo T2
11:45Thời sự trưa
12:00Phim truyện: Bong bóng hôn nhân T17
12:45Chương trình VHNT
13:15Hành trình khám phá
13:40Phóng sự: Công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiếu số
13:50Phim Sitcom: Trận chiến của những bác sĩ thực tập T711
14:05Nhìn ra tỉnh bạn
14:35Chương trình Tiếng Thái
14:50Phóng sự: Quan tâm chăm lo đời sống người Khuyết tật
15:00Phim truyện: Sóng gió nơi thị thành T29
15:45Thời sự chiều22.4
16:05Giai điệu quê hương
16:35Chuyên mục PL& ĐS: Các chế độ chính sách cho người lao động
17:05Ký sự: Chiến dịch Tây Nguyên - Cuộc Nghi binh hoàn hảo T2
17:20Tạp chí Thông tin kinh tế
17:30Phim truyện: Người tuyệt vời nhất T86
18:15Chương trình Thiếu nhi
18:30Trang địa phương huyện Cao Phong
18:45Trang địa phương huyện Lạc Sơn
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối
20: 10Thông cáo Báo chí về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hòa Bình
20: 20Phóng sự: Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc
20:30Phim truyện: Tình yêu ngang qua T19
21:15Chương trình Tiếng Mường
21:30Phim truyện: Sóng gió nơi thị thành T25
22:10Chuyên mục Diễn đàn cử tri: Thực trạng hệ thống điện sẩn xuất và tiêu dùng tại xã Ân Nghĩa
22:20Thời sự Hòa Bình đêm
22:50Bản tin thể thao
22:55Chương trình tiếng Thái
23:10Phim truyện: Ngã rẽ số phận T22
23:55GTCT đêm

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 22/04/2025

05:00Giới thiệu chương trình
05:01Chương trình Tiếng Thái
05:30Chương trình Thời sự sáng
06:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
09:00Giai điệu quê hương
09:30Chương trình phát thanh Đời sống xã hội
10:10Tọa đàm Phát thanh Kinh tế
10:30Chương trình Tiếng Mường
11:00Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
11:30Chương trình Thời sự
12:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
15:00Giới thiệu nối sóng PT HÒA BÌNH
15:03Giai điệu quê hương
15:30Chương trình phát thanh Đời sống xã Hội
16:10Tọa đàm Phát thanh Kinh tế
16:30CT Văn hóa Hòa Bình
16:40Chương trình Tiếng Thái
17:00Chương trình Thời sự chiều
17:30Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
18:00Chương trình Tiếng Mường
18:30Chương trình Thời sự tối
19:00Chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
19:15Chương trình Phát thanh Khoa giáo
19:30Giới thiệu nối VOV
21:30CT Văn hóa Hòa Bình
21:40Quà tặng cuộc sống
22:00Chào cuối ngày
HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
Mây rải rác
32°C
3.09m/s 58%
23/04
Weather Hoa binh
33°C
24°C
24/04
Weather Hoa binh
33°C
24°C
25/04
Weather Hoa binh
25°C
22°C