Khởi tố đối tượng thu thập, cho thuê trái phép tài khoản ngân hàng

09:19 24/05

Hoàng Văn Nghĩa (sinh năm 1989, trú tại phố Giữa, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, Cao Bằng) vừa bị khởi tố về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại Điều 291 Bộ luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Nghĩa (sinh năm 1989, trú tại phố Giữa, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, Cao Bằng) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại Điều 291 Bộ luật hình sự.

Khoảng tháng 5/2023, Hoàng Văn Nghĩa được một người phụ nữ có tên là Sofia (tên tiếng Việt là Ngọc) hiện đang sinh sống và làm việc tại Philipines liên lạc qua ứng dụng Telegram, nhờ mở một số tài khoản ngân hàng và sẽ trả tiền công 100 USD/tài khoản/tháng.

khoi to doi tuong thu thap, cho thue trai phep tai khoan ngan hang hinh anh 1
Đối tượng Hoàng Văn Nghĩa

Thấy hấp dẫn nên Nghĩa đã đồng ý và thực hiện theo hướng dẫn của Ngọc đăng ký tài khoản tại các ngân hàng Techcombank, Vietcombank, MBbank. Sau đó, Nghĩa sử dụng căn cước công dân của mình mua 3 số điện thoại và trao đổi với Ngọc qua nhóm “Nhóm A” trên ứng dụng Telegram để được hướng dẫn kích hoạt, thực hiện.

Sau khoảng 2 tháng thực hiện, thấy Ngọc trả tiền đúng như thỏa thuận, Nghĩa tiếp tục sử dụng tên, giấy tờ của những người thân trong gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè khu vực huyện Hòa An và tỉnh Bắc Kạn mua thêm SIM điện thoại, mở thêm tài khoản ngân hàng tại 3 ngân hàng nói trên để hưởng lợi tiền hàng tháng từ Ngọc.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Hoàng Văn Nghĩa khai nhận, từ khi bắt đầu cho thuê tài khoản cho đến nay, đối tượng này đã thuê, thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen sinh sống tại Cao Bằng, Bắc Kạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau. Sau khi trừ tiền thuê tài khoản, hàng tháng Nghĩa hưởng lợi từ Ngọc từ 60 - 70 triệu đồng/tháng.  

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng đã kiểm tra thông tin phần mềm máy tính, tạm giữ các đồ vật, tài liệu: 2 bộ máy vi tính; 123 sim, vỏ sim điện thoại; 58 thẻ ATM; 16 điện thoại; 1 máy tính bảng được Nghĩa sử dụng vào mục đích gắn Sim nhận mã OTP và chuyển mã này cho các đối tượng nước ngoài; 123.785.000đ và nhiều đồ vật, trang sức kim loại màu vàng, bạc. 

Với 58 thẻ ngân hàng Cơ quan điều tra tạm giữ được khi khám xét, xác định hành vi của Nghĩa phạm tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng quy định tại Điều 291 Bộ luật hình sự. 

Căn cứ vào kết quả sao kê của 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023 số tiền chuyển qua các tài khoản này là hơn 978 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ./.

Công Luận/VOV-Tây Bắc

(Nguồn VOV.VN)

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Video Player
Thời sự tối 21/5/2025

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 22/05/2025

05:30Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Nhịp cầu âm nhạc
06:05Chương trình Tiếng Thái
06:20Phóng sự: Các trường tăng cường tuyên truyền tai nạn thương tích cho học sinh
06:30Thời sự sáng
06:55Chuyên mục Hộp thư truyền hình: Cần có giải pháp trước thực trạng Nhà văn hóa xuống cấp -
07:05Phóng sự: Điểm mới trong kỳ thi vào lớp 10, năm 2025
07:15Chương trình Thiếu nhi
07:30Trang địa phương thành phố Hòa Bình
07:45Trang địa phương huyện Tân Lạc
08:00Phim truyện: Truy nã đặc biệt T13
08:45Giới thiệu Văn bản pháp luật
08:50Nhìn ra thế giới
08:20Phim hoạt hình: Đóa hoa dâng Bác – 10’38
09:30Thế giới quanh ta
10:00Phim truyện: Ngôi nhà bí mật T38
10:45Chương trình Tiếng Thái
11:00Phim tài liệu: Ký sự tinh hoa xứ Quảng – Trên dòng sông Gốm
11:15Thể thao bốn phương
11:30Phóng sự: Cải cách thủ tục hành hính trong Khám chữa bệnh bằng BHYT
11:45Thời sự trưa
12:00 Phim truyện: Yêu không lối thoát T17
12:45Nhìn ra tỉnh bạn
13:15Khám phá thế giới
13:40Phim tài liệu: Những nét vẽ từ trái tim – 26’51
14:05Sắc mầu văn hóa
14:35Chương trình Tiếng Mường
14:50Chuyên mục Nông dân Hòa Bình: Hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ nông dân trong sản xuất
15:00Phim truyện: Đội cứu hộ T28
15:45Thời sự chiều
16:00Bản tin thế thao
16:05Giai điệu trẻ
16:35Bạn của nhà nông
17:00Chương trình Tiếng Thái
17:15Chuyên mục Xây dựng Đảng: Những điển hình học tập và làm theo Bác
17:30Phim truyện : Mỹ vị nhân gian T26
18:15Chương trình Thiếu nhi
18:30Trang địa phương huyện Mai Châu
18:45Trang địa phương huyện Lạc Thủy
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối
20:15Phóng sự: Các địa phương tăng cường hoạt động PCLB giảm nhẹ thiên tai
20:25Phim truyện: Yêu không lối thoát T14
21:20Chương trình Tiếng Mường
21:35Phim truyện: Nhân tình của tổng tài T23
22:10Chuyên mục Khuyến nông: Chăm sóc thủy sản mùa nắng nóng, mưa lũ
22:20Phóng sự: Công tác Phòng chống dịch bệnh mùa Hè
22:30Thời sự Hòa Bình đêm
23:05Bản tin thể thao
23:10Phim truyện: Truy nã đặc biệt T15
23:55GTCT đêm

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 22/05/2025

05:00Giới thiệu chương trình
05:01Chương trình Tiếng Thái
05:30Chương trình Thời sự sáng
06:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
09:00Ca nhạc quốc tế
09:30Chương trình phát thanh Đời sống xã hội
10:10Quà tặng cuộc sống
10:30Chương trình tiếng Mường
11:00Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
11:30Chương trình Thời sự
12:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
15:00Giới thiệu nối sóng Phát thanh Hòa Bình
15:03Ca nhạc quốc tế
15:30Chương trình phát thanh Đời sống xã Hội
16:10Quà tặng cuộc sống
16:30Chuyên mục Đất và người Hòa Bình
16:40Chương trình Tiếng Thái
17:00Chương trình Thời sự chiều
17:30Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
18:00Chương trình Tiếng Mường
18:30Chương trình Thời sự tối
19:00Chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
19:15Chương trình Phát thanh Khoa giáo
19:30Giới thiệu nối VOV
21:30Chuyên mục Đất và người Hòa Bình
21:40Quà tặng cuộc sống
22:00Chào cuối ngày
HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
overcast clouds
29°C
0.68m/s 76%
23/05
Weather Hoa binh
30°C
25°C
24/05
Weather Hoa binh
25°C
22°C
25/05
Weather Hoa binh
25°C
22°C