Khởi tố đối tượng thu thập, cho thuê trái phép tài khoản ngân hàng

09:19 24/05

Hoàng Văn Nghĩa (sinh năm 1989, trú tại phố Giữa, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, Cao Bằng) vừa bị khởi tố về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại Điều 291 Bộ luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Nghĩa (sinh năm 1989, trú tại phố Giữa, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, Cao Bằng) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại Điều 291 Bộ luật hình sự.

Khoảng tháng 5/2023, Hoàng Văn Nghĩa được một người phụ nữ có tên là Sofia (tên tiếng Việt là Ngọc) hiện đang sinh sống và làm việc tại Philipines liên lạc qua ứng dụng Telegram, nhờ mở một số tài khoản ngân hàng và sẽ trả tiền công 100 USD/tài khoản/tháng.

khoi to doi tuong thu thap, cho thue trai phep tai khoan ngan hang hinh anh 1
Đối tượng Hoàng Văn Nghĩa

Thấy hấp dẫn nên Nghĩa đã đồng ý và thực hiện theo hướng dẫn của Ngọc đăng ký tài khoản tại các ngân hàng Techcombank, Vietcombank, MBbank. Sau đó, Nghĩa sử dụng căn cước công dân của mình mua 3 số điện thoại và trao đổi với Ngọc qua nhóm “Nhóm A” trên ứng dụng Telegram để được hướng dẫn kích hoạt, thực hiện.

Sau khoảng 2 tháng thực hiện, thấy Ngọc trả tiền đúng như thỏa thuận, Nghĩa tiếp tục sử dụng tên, giấy tờ của những người thân trong gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè khu vực huyện Hòa An và tỉnh Bắc Kạn mua thêm SIM điện thoại, mở thêm tài khoản ngân hàng tại 3 ngân hàng nói trên để hưởng lợi tiền hàng tháng từ Ngọc.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Hoàng Văn Nghĩa khai nhận, từ khi bắt đầu cho thuê tài khoản cho đến nay, đối tượng này đã thuê, thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen sinh sống tại Cao Bằng, Bắc Kạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau. Sau khi trừ tiền thuê tài khoản, hàng tháng Nghĩa hưởng lợi từ Ngọc từ 60 - 70 triệu đồng/tháng.  

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng đã kiểm tra thông tin phần mềm máy tính, tạm giữ các đồ vật, tài liệu: 2 bộ máy vi tính; 123 sim, vỏ sim điện thoại; 58 thẻ ATM; 16 điện thoại; 1 máy tính bảng được Nghĩa sử dụng vào mục đích gắn Sim nhận mã OTP và chuyển mã này cho các đối tượng nước ngoài; 123.785.000đ và nhiều đồ vật, trang sức kim loại màu vàng, bạc. 

Với 58 thẻ ngân hàng Cơ quan điều tra tạm giữ được khi khám xét, xác định hành vi của Nghĩa phạm tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng quy định tại Điều 291 Bộ luật hình sự. 

Căn cứ vào kết quả sao kê của 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023 số tiền chuyển qua các tài khoản này là hơn 978 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ./.

Công Luận/VOV-Tây Bắc

(Nguồn VOV.VN)

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Phim truyện: Triều đại Tùy Đường T74
Thời sư trưa 3/6/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 03/06/2023

05:30Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Giai điệu quê hương
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20Phóng sự: Thực trạng thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp mùa nắng nóng
06:30Thời sự sáng 3.6 + Dự báo thời tiết 2.6
06:55Phóng sự: Kết hôn cận huyết và những hệ lụy do bệnh tan máu bẩm sinh
07:05Chuyên mục An ninh Hòa Bình
07:15Chương trình thiếu nhi
07:30Trang địa phương thành phố Hòa Bình
07:45Trang địa phương huyện Lương Sơn
08:00Phim truyện: Cần một bờ vai T2
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50Mảnh ghép cuộc sống
09:15Phóng sự: Sự cần thiết đầu tư nâng cấp hạ tầng lưới điện nông thôn
09:25Chương trình tiếng Thái
09:40Hành trình khám phá
10:00Phim truyện: Cặp đôi cảnh sát T15
10:45Chương trình tiếng Mường
11:00Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T389
11:15Thể thao bốn phương
11:30Phóng sự: Trẻ em nông thôn – thực trạng sân chơi trong dịp hè
11:45Thời sự trưa 3.6
12:00Phim truyện: Triều đại Tùy Đường T74
12:45Tình khúc Belero
13:15 Khám phá thế giới
13:40Phóng sự: Phát huy vai trò y tế cơ sở trong phòng chống dịch bệnh mùa hè
13:50Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T388
14:05Phim tài liệu: Việt Nam thời đại HCM – Biên niên sử truyền hình T16
14:30 Chương trình tiếng Mường
14:50Phim truyện: Mặt nạ quân vương T33
15:30Truyền hình trực tiếp: Giải bóng đá chuyên nghiệp hạng Nhất, cup Quốc gia năm 2023
17:15Phóng sự: Hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ tại huyện Đà Bắc
17:30Phim truyện: Cần một bờ vai T3
18:15Chương trình thiếu nhi
18:30Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
18:45Trang địa phương huyện Kim Bôi
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối 3.6+ Dự báo thời tiết 3.6
20:15Chuyên mục SMVH: CLB bảo tồn giá trị văn hóa ở xã Lạc Thịnh
20:25Phim truyện: Cặp đôi cảnh sát T16
21:15Chương trình tiếng Mường
21:30Phim truyện: Buổi gặp đầu tiên, phút chia ly cuối cùng T3
22:10Phóng sự: Hòa Bình sẵn sàng cho kỳ tuyển sinh vào lớp 10
22:20Khát vọng sống số 301
22:30Thời sự Hòa Bình tối 3.6
22:55Bản tin thể thao 3.6
23:00Phóng sự: các cơ sở sản xuất cần tăng cường đảm bảo vệ sinh moi trường
23:10Phim truyện: Triều đại Tùy Đường T73

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 03/06/2023

HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
clear sky
38°C
1.9m/s 43%
04/06
Weather Hoa binh
36°C
26°C
05/06
Weather Hoa binh
33°C
26°C
06/06
Weather Hoa binh
34°C
25°C