Ham lãi suất cao, cựu cán bộ ngân hàng bị chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng

09:16 22/08

Để chiếm đoạt tiền, Xuyên đã nghĩ ra thủ đoạn tinh quái, là viết chèn thêm số và chữ vào các phần tiền đã giao dịch với bà Nguyễn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Thúy Xuyên (SN 1982), trú tại tổ 4, phường Mỹ Độ, TP. Bắc Giang về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới gần 200 tỷ đồng.

Hành vi phạm tội của Xuyên bị tố giác bởi bà Nguyễn (SN 1975, trú tại phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh), gửi đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang.

thu doan tinh vi cua doi tuong chiem doat gan 190 ty cua cuu can bo ngan hang hinh 1

Đối tượng Nông Thị Thúy Xuyên tại CQĐT

Khoảng tháng 3/2018 qua sự giới thiệu của người bạn, bà Nguyễn gặp và quen Nông Thị Thúy Xuyên. Chừng 2 tháng sau, Xuyên cho bà Nguyễn xem 2 bản “Hợp đồng góp vốn kinh doanh” giữa cô ta với Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu Thành An, địa chỉ tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội; và Công ty TNHH sản xuất, lắp ráp ô tô cao cấp Thaco, địa chỉ tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Mục đích của Xuyên rủ bà Nguyễn góp vốn làm ăn chung.

Không chút nghi ngờ, từ thời điểm đó, giữa Xuyên và bà Nguyễn thỏa thuận kinh doanh dưới hình thức góp vốn làm “Dịch vụ đăng ký xe ô tô tại tỉnh Bắc Giang”.

Theo đó, bà Nguyễn đầu tư vốn cho Xuyên để Xuyên thông qua các mối quan hệ của mình đứng ra làm thủ tục nộp thuế trước bạ và đăng ký xe ô tô cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Lợi nhuận hàng ngày từ việc “kinh doanh” này được chia đều. Đến ngày 11/9/2018, khi Nguyễn đòi rút vốn thì Xuyên không trả, và có ý chiếm đoạt số tiền hơn 184 tỷ đồng.

Tiếp nhận đơn tố giác, Công an tỉnh Bắc Giang lập tức vào cuộc điều tra, xác minh. Các bằng chứng, tài liệu thu thập được cho thấy trong 5 tháng “hợp tác làm ăn”, bà Nguyễn đã 40 lần giao tiền cho Xuyên, và Xuyên viết “giấy nhận tiền” hoặc “giấy vay tiền” có chữ viết và chữ ký của cả 2 người.

Để chiếm đoạt tiền, Xuyên đã nghĩ ra thủ đoạn tinh quái, là viết chèn thêm số và chữ vào các phần tiền đã giao dịch với bà Nguyễn. Ví dụ khi trả bà Nguyễn số tiền 300 triệu đồng, Xuyên cố tình để cách phần đầu phần số và chữ sau đó khi về nhà sẽ... chèn thêm số 9 vào trước, trở thành số tiền 9 tỷ 300 triệu đồng. Với thủ đoạn này, Nông Thị Thúy Xuyên đã chiếm đoạt của bà Nguyễn số tiền 173 tỷ đồng.

Theo bà Nguyễn, thời gian đầu khi “hợp tác”, Xuyên tỏ ra có uy tín, trả lãi đúng hẹn. Do quá tin tưởng, lại thấy lợi nhuận cao nên từ số vốn ban đầu của gia đình 30 tỷ đồng, bà Nguyễn đã huy động vay thêm của bạn bè, anh em số tiền lên tới gần 200 tỷ đồng để giao cho Xuyên. Đến nay khi vỡ lở, không lấy lại được tiền, gia đình nạn nhân cũng rơi vào cảnh nợ nần bí bách, phải bán hết tài sản để trả nợ.

Theo tìm hiểu, Nông Thị Thúy Xuyên vốn không có công ăn việc làm cụ thể. Do khéo ăn nói nên Xuyên thường có mặt tại nơi làm thủ tục đăng ký xe của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh để nhận “viết hồ sơ” đăng ký xe cho khách có nhu cầu. Qua các mối quan hệ, biết được bà Nguyễn (cựu cán bộ ngân hàng) có tiền và có máu làm ăn nên Xuyên đã “vẽ” ra 2 hợp đồng góp vốn kinh doanh giả.

Trung tá Nguyễn Anh Tú, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đánh giá: Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với số tiền chiếm đoạt lớn, thủ đoạn của đối tượng tinh vi, xảo quyệt. Để chứng minh được tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã mất rất nhiều thời gian thu thập bằng chứng và giám định mẫu chữ viết thêm của đối tượng trên các hóa đơn, giấy tờ. Bên cạnh đó, thời gian đầu khi mới bị bắt, Xuyên vẫn quanh co, chối tội và tìm cách chống đối công tác điều tra. Thế nhưng, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”.../.

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Phim truyện: 40 ngày yêu T16
Thời sự tối 1/5/2024

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 01/05/2024

05:30Hình hiệu sáng 1.5 + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Nhìn ra tỉnh bạn
06:05Chương trình tiếng Thái
06:20PS: Tháng 4 lịch sử trong ký ức của những người CCB tỉnh Hòa Bình
06:30Thời sự sáng 1.5 + Dự báo thời tiết
07:00PS: Tỉnh Hòa Bình sau 4 năm thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính
07:10Phóng sự: Thực trạng Chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở
07:15Chương trình thiếu nhi
07:30Trang địa phương huyện Cao Phong
07:45Trang địa phương huyện Lạc Sơn
08:00Phim truyện: Sông phố Nhà Ghe T2
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50Hành trình khám phá
09:15Chuyên mục NTM: Huy động sức dân trong XD NTM
09:25PS : Những tấm gương người tàn tật nghị lực trong cuộc sống
09:35Khám phá thế giới
10:00Phim truyện: An gia Thiên hạ T8
10:30Chương trình tiếng Mường
10:45Phóng sự: Lan tỏa những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước
11:00Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T721
11:15Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
11:30CM An sinh XH: Điểm sáng trong tuyên truyền BHYT tại xã Hợp Thành
11:45Thời sự trưa 1.5
12:00Phim truyện: Cửa tử hắc ám T69
12:45Giai điệu trẻ
13:15Vòng quanh thế giới
13:40Phóng sự: Cần tập đẩy nhanh tiến độ công trình xây dựng trước mùa mưa bão
13:50Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T720
14:05Bạn của nhà nông
14:35 Chương trình tiếng Mường
14:50 Chuyên mục An ninh Hòa Bình
15:00Phim truyện: Bong bóng hôn nhân T7
15:45Thời sự trưa 1.5
16:00Bản tin thế thao
16:05Chương trình VHNT
16:35Tọa đàm: 70 năm Chiến thắng Điện Biên- Góc nhìn từ người lính
16:55PS: Đánh giá chất lượng, hiệu qủa công tác Cải cách thủ tục hành chính Qúy I, năm 2024
17:10Tạp chí Thông tin Kinh tế
17:20Chuyên mục CCB: Hội CCB Kim Bôi với PT XD NTM, đô thị văn minh
17:30Phim truyện: Cửa tử hắc ám T48
18:15Chương trình thiếu nhi
18:30Trang địa phương TPHB
18:45Trang địa phương huyện Tân Lạc
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối 1.5 + Dự báo thời tiết
20:15PS: Vai trò của tổ chức công đoàn bảo vệ quyền lợi của người lao động
20:25Phim truyện: 40 ngày yêu T16
21:15Chương trình tiếng Thái
21:30Phim truyện: Kế hoạch báo thù T9
22:10PS: Vấn đề bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên
22:10Phim tài liệu: Việt Nam thời đại HCM – Biên niên sử truyền hình T65
22:30Thời sự Hòa Bình tối 1.5
22:55Bản tin thể thao
23:00Phim truyện: Chị em nhà Đông Các T6

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 01/05/2024

05:00Nhạc hiệu +Giới thiệu chương trình
05:05Chương trình Tiếng mường
05: 30Chương trình thời sự sáng
06: 00Giới thiệu nối sóng (VOV)
09:00Thiếu nhi
09:30Chương trình phát thanh Đời sống xã hội
10:10Xây dựng Đảng
10: 20Văn hóa Hòa Bình
10: 30Chương trình tiếng Mường
11:00Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
11:30Chương trình Thời sự
12:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
15:00Chương trình Thiếu nhi
15:30Chương trình phát thanh Đời sống xã Hội
16:10CM Đại đoàn kết toàn dân
16:20CM VH bốn phương
16:30CM Diễn đàn cử tri với đại biểu dân cử
16: 40Chương trình Tiếng Thái
17: 00Chương trình thời sự chiều
17:30Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
18:00Chương trình Tiếng Mường
18:30Chương trình Thời sự tối
19:00Đọc truyện giúp bạn
19:30Giới thiệu nối sóng (VOV)
21:30CM Diễn đàn cử tri với đại biểu dân cử
21: 40CM Đại đoàn kết toàn dân
21: 50CM VH bốn phương
HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
overcast clouds
25°C
1.75m/s 94%
02/05
Weather Hoa binh
26°C
24°C
03/05
Weather Hoa binh
31°C
24°C
04/05
Weather Hoa binh
33°C
24°C