Bản án hàng chục năm tù cho nhóm đối tượng "rửa tiền"

09:02 07/06

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan, 13 năm tù; Huỳnh Vũ Bằng, 11 năm tù; Nguyễn Trọng Trung, 10 năm tù cùng về tội “Rửa tiền” và buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Ngày 6/6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Thị Thu Lan, 33 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh; Huỳnh Vũ Bằng, 45 tuổi, trú tại tỉnh Sóc Trăng và Nguyễn Trọng Trung, 28 tuổi, trú tại tỉnh Bến Tre cùng về tội “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, ngày 21/3/2020, Lê Thị Tâm Uyên, trú tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của nhóm đối tượng giả danh Công an thành phố Đà Nẵng, đe dọa Uyên có lệnh bắt vì liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Do sợ bị bắt, Uyên đã làm theo yêu cầu của các đối tượng rồi chuyển khoản Internet Banking 4 lần, với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Sau đó, Uyên phát hiện bị lừa nên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang trình báo sự việc.

ban an hang chuc nam tu cho nhom doi tuong rua tien hinh anh 1
Quang cảnh phiên tòa.

Quá trình điều tra xác định: Năm 2017, Bùi Thị Thu Lan xuất khẩu lao động sang Malaysia và quen biết với A Lùn (quốc tịch Malaysia). Đến năm 2019, A Lùn kêu Lan về Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ Internet Banking giao cho Lùn sử dụng, mỗi tài khoản Lùn trả cho Lan 1,7 triệu đồng/tháng. Lan đã mở 6 tài khoản ngân hàng, đồng thời Lan tìm và kêu Huỳnh Hữu Bằng, Nguyễn Trọng Trung mở tài khoản, tìm người mở tài khoản giao cho Lan, để Lan giao lại cho Lùn, mỗi tài khoản Lan trả cho Bằng, Trung 1,5 triệu đồng/tháng, Lan hưởng chênh lệch 200.000 đồng/tài khoản.

 Khi mở tài khoản hoặc tìm người khác mở tài khoản, Lan, Bằng, Trung biết Lùn sử dụng tài khoản giao dịch tiền bấp hợp pháp. Lan tiếp tục tìm người, mở được khoảng 100 tài khoản giao cho Lùn; Lan hưởng lợi hơn 210 triệu đồng; Bằng mở 40 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi khoảng 130 triệu đồng; Trung mở 9 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi trên 20 triệu đồng.
ban an hang chuc nam tu cho nhom doi tuong rua tien hinh anh 2
Các bị cáo tại phiên toà.

Từ ngày 15/3/2020 đến tháng 4/2020, qua thông tin từ Lùn, Lan cùng cha dượng đến Ngân hàng rút khoảng 5,9 tỷ đồng mang về đưa lại cho Lùn. Còn số tiền gần 1,2 tỷ đồng của Lê Thị Tâm Uyên bị chiếm đoạt được chuyển từ tài khoản của Trung đến tài khoản mang tên Phạm Hữu Qui và tiếp tục được các đối tượng nhanh chóng chuyển đến các số tài khoản khác thông qua hệ thống internet Banking.

Tiếp tục, tiền từ các chủ tài khoản trên được chia nhỏ, chuyển vào nhiều tài khoản trung gian khác để thực hiện các giao dịch mua bán quần áo từ Malaysia, mua bán tiền điện tử, trả phí chuyển tiền lưu trữ dữ liệu điện tử, gửi tiền cho người thân, cho mượn... Ngày 24/11/2020, 03/12/2020 và 23/12/2020, Bùi Thị Thu Lan, Huỳnh Vũ Bằng và Nguyễn Trọng Trung bị khởi tố điều tra.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan, 13 năm tù; Huỳnh Vũ Bằng, 11 năm tù; Nguyễn Trọng Trung, 10 năm tù cùng về tội “Rửa tiền” và buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Được biết, ngày 26/11/2021, Lan đã bị Tòa án nhân dân TP. Thủ Dầu, tỉnh Bình Dương tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù cùng về tội “Rửa tiền”./.

Phan Ánh/VOV-ĐBSCL
(Nguồn VOV.VN)

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Thế giới động vật
Thời sự trưa 13/10/2022

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 13/10/2024

05:30Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Ca nhạc quốc tế
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20Phóng sự: Phát huy thiết chế văn hóa ở vùng đồng bào DTTS
06:30Thời sự sáng
07:00Sắc màu văn hóa: Nghệ sỹ ưu tú Quách Thị Lon- Người truyền lửa dân ca mường
07:10Điểm tựa lòng dân trong công tác giải phóng mặt bằng
07:20Chương trình thiếu nhi
07:30Trang địa phương huyện Kim Bôi
07:45Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
08:00Phim truyện: Người tuyệt vời nhất T14
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50Trang thiếu nhi
09:00Văn nghệ cuối tuần
09:30Văn Hòa Hòa Bình
09:50Chuyên mục Pháp luật và đời sống: Cần nâng cao chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tư pháp cơ sở
10:00Phim truyện: Khi em đẹp nhất T5
10:45Chương trình tiếng Mường
11:00Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T887
11:15Chương trình: Khát vọng sống 370
11:35Phóng sự: Khi đảng viên thực hiện nhiệm vụ
11:45Thời sự trưa
12:00Phim truyện:Cửa tử hắc ám Phần 3 - T64
12:45Giai điệu quê hương
13:15Thế giới động vật
13:40Bản tin Chính phủ
13:50Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T886
14:05Điểm hẹn văn hóa
14:30 Tạp chí Văn hóa
14:45Chuyên mục Quốc phòng toàn dân
15:00 Phim truyện: Thời gian đều biết T34
15:45Thời sự trưa
16:00Bản tin thế thao
16:05Tình khúc Bolero
16:35Khám phá thế giới
17:00Tạp chí Dân tộc và phát triển
17:15Chương trình tiếng Thái
17:30Phim truyện: Cửa tử hắc ám - Phần 3 – T43
18:15Chương trình thiếu nhi
18:30Tạp chí Thông tin Kinh tế
18:45Trang địa phương huyện Đà Bắc
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối
20:15Chuyên mục Kinh tế tập thể: Xúc tiến thương mại và cơ hội hợp tác cho các HTX
20:25Gamshow Căn phòng Bí mật T11
21:15Chương trình tiếng Thái
21:30Phim truyện: Truy hồi công lý T6
22:10Tọa đàm: Những giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai
22:30Thời sự Hòa Bình tối
22:55Bản tin thể thao
23:00Phóng sự: Tăng cường PCCC tại các chợ trung tâm
23:10Phim truyện: Sui gia oan trái T4
23:55 GTCT đêm

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 13/10/2024

05:00 Giới thiệu chương trình
05:05Chương trình Tiếng mường
05:30Chương trình thời sự sáng
06:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
09:00Nhịp cầu âm nhạc
09:30Chương trình phát thanh Đời sống xã hội
10:10Chương trình tiếng Thái
10:30Chương trình tiếng Mường
11:00Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
11:30Chương trình Thời sự
12:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
15:00Nhịp cầu âm nhạc
15:30Chương trình phát thanh Đời sống xã hội
16:10CM Số và đời sống
16:20Những bông hoa giữa đời thường
16:30Sự kiện và bình luận
16:40Chương trình Tiếng Thái
17:00Chương trình thời sự chiều
17:30Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
18:00Chương trình Tiếng Mường
18:30Chương trình Thời sự chiều
19:00Đọc truyện giúp bạn
19:30Giới thiệu nối sóng (VOV)
21:30Sự kiện bình luận
21:40Chương trình tiếng thái
22:00Chào cuối ngày
HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
Mây rải rác
31°C
1.78m/s 59%
14/10
Weather Hoa binh
32°C
23°C
15/10
Weather Hoa binh
30°C
24°C
16/10
Weather Hoa binh
29°C
24°C