Bản án hàng chục năm tù cho nhóm đối tượng "rửa tiền"

09:02 07/06

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan, 13 năm tù; Huỳnh Vũ Bằng, 11 năm tù; Nguyễn Trọng Trung, 10 năm tù cùng về tội “Rửa tiền” và buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Ngày 6/6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Thị Thu Lan, 33 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh; Huỳnh Vũ Bằng, 45 tuổi, trú tại tỉnh Sóc Trăng và Nguyễn Trọng Trung, 28 tuổi, trú tại tỉnh Bến Tre cùng về tội “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, ngày 21/3/2020, Lê Thị Tâm Uyên, trú tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của nhóm đối tượng giả danh Công an thành phố Đà Nẵng, đe dọa Uyên có lệnh bắt vì liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Do sợ bị bắt, Uyên đã làm theo yêu cầu của các đối tượng rồi chuyển khoản Internet Banking 4 lần, với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Sau đó, Uyên phát hiện bị lừa nên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang trình báo sự việc.

ban an hang chuc nam tu cho nhom doi tuong rua tien hinh anh 1
Quang cảnh phiên tòa.

Quá trình điều tra xác định: Năm 2017, Bùi Thị Thu Lan xuất khẩu lao động sang Malaysia và quen biết với A Lùn (quốc tịch Malaysia). Đến năm 2019, A Lùn kêu Lan về Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ Internet Banking giao cho Lùn sử dụng, mỗi tài khoản Lùn trả cho Lan 1,7 triệu đồng/tháng. Lan đã mở 6 tài khoản ngân hàng, đồng thời Lan tìm và kêu Huỳnh Hữu Bằng, Nguyễn Trọng Trung mở tài khoản, tìm người mở tài khoản giao cho Lan, để Lan giao lại cho Lùn, mỗi tài khoản Lan trả cho Bằng, Trung 1,5 triệu đồng/tháng, Lan hưởng chênh lệch 200.000 đồng/tài khoản.

 Khi mở tài khoản hoặc tìm người khác mở tài khoản, Lan, Bằng, Trung biết Lùn sử dụng tài khoản giao dịch tiền bấp hợp pháp. Lan tiếp tục tìm người, mở được khoảng 100 tài khoản giao cho Lùn; Lan hưởng lợi hơn 210 triệu đồng; Bằng mở 40 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi khoảng 130 triệu đồng; Trung mở 9 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi trên 20 triệu đồng.
ban an hang chuc nam tu cho nhom doi tuong rua tien hinh anh 2
Các bị cáo tại phiên toà.

Từ ngày 15/3/2020 đến tháng 4/2020, qua thông tin từ Lùn, Lan cùng cha dượng đến Ngân hàng rút khoảng 5,9 tỷ đồng mang về đưa lại cho Lùn. Còn số tiền gần 1,2 tỷ đồng của Lê Thị Tâm Uyên bị chiếm đoạt được chuyển từ tài khoản của Trung đến tài khoản mang tên Phạm Hữu Qui và tiếp tục được các đối tượng nhanh chóng chuyển đến các số tài khoản khác thông qua hệ thống internet Banking.

Tiếp tục, tiền từ các chủ tài khoản trên được chia nhỏ, chuyển vào nhiều tài khoản trung gian khác để thực hiện các giao dịch mua bán quần áo từ Malaysia, mua bán tiền điện tử, trả phí chuyển tiền lưu trữ dữ liệu điện tử, gửi tiền cho người thân, cho mượn... Ngày 24/11/2020, 03/12/2020 và 23/12/2020, Bùi Thị Thu Lan, Huỳnh Vũ Bằng và Nguyễn Trọng Trung bị khởi tố điều tra.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan, 13 năm tù; Huỳnh Vũ Bằng, 11 năm tù; Nguyễn Trọng Trung, 10 năm tù cùng về tội “Rửa tiền” và buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Được biết, ngày 26/11/2021, Lan đã bị Tòa án nhân dân TP. Thủ Dầu, tỉnh Bình Dương tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù cùng về tội “Rửa tiền”./.

Phan Ánh/VOV-ĐBSCL
(Nguồn VOV.VN)

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
Thời sự trưa 21/12/2024

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 21/12/2024

05:30Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Giai điệu quê hương
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20Phóng sự: Các CLB VHVN trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho người dân
06:30Thời sự sáng 21.12
06:55Chuyên mục xây dựng Đảng: Đảng bộ Tân Lạc chuẩn bị ĐH Đảng các cấp
07:05Chuyên mục An ninh Hòa Bình
07:15Chương trình thiếu nhi
07:30Trang địa phương Thành phố Hòa Bình
07:45Trang địa phương huyện Lương Sơn
08:00Phim truyện: Người tuyệt vời nhất T80
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50Hành trình khám phá
09:20Phim hoạt hình Vùng đất xanh
09:35Mảnh ghép cuộc sống
10:00Phim truyện: 30 Chưa phải là hết T29
10:45Chương trình tiếng Mường
11:00Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T956
11:15Thể thao bốn phương
11:30Chuyên mục Khuyến nông : Nông nghiệp Hòa Bình hướng tới chất lượng cao phục vụ xuất khẩu
11:45GTCT trưa 21.12
12:00Phim truyện: Tư Mỹ Nhân T63
12:45Tình khúc Bolero
13:15 Khám phá thế giới
13:50Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập 955
14:05Phim tài liệu: Tiến bước dưới quân kỳ T1 – 37’
14:45 Chương trình tiếng Thái
15:00Phim truyện: Bong bóng hôn nhân T5
15:45Thời sự trưa 21.12
16:00Bản tin thế thao
16:05Nhịp cầu âm nhạc
16:35Vòng quanh thế giới
17:00Trang thiếu nhi
17:15Phóng sự: Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS
17:30Phim truyện: Tư Mỹ Nhân T42
18:15Chương trình thiếu nhi
18:30Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
18:45Trang địa phương huyện Kim Bôi
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối 21.12
20:15Sắc màu văn hóa : Tín ngưỡng thờ mẫu đối với người Mường Hòa Bình
20:25Phim truyện: Khi em đẹp nhất T24
21:15Chương trình tiếng Mường
21:30Phim tài liệu Tiến bước dưới quân kỳ T2 – 44’
22:15Khát vọng sống số 380
22:25Thời sự Hòa Bình tối 21.12
23:00Bản tin thể thao
23:05Chương trình tiếng Thái
23:20Phim truyện: Tết này có Ba (P2- T14)
23:55GTCT đêm 21.12

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 21/12/2024

05:00Giới thiệu chương trình
05:05Chương trình Tiếng mường
05:59Chương trình thời sự sáng
06:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
09:00Sắc màu văn hóa
09:30Chương trình phát thanh Đời sống xã hội
10:10Quà tặng cuộc sống
10:30Chương trình tiếng Mường
11:00Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
11:30Chương trình Thời sự
12:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
15:00Giới thiệu nối sóng PT HÒA BÌNH
15:02Sắc mầu văn hóa
15:30Chương trình phát thanh Đời sống xã hội
16:10CT quà tặng cuộc sống
16:30Diễn đàn trẻ em
16:40Chương trình Tiếng Thái
17:00Chương trình thời sự chiều
17:30Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
18:00Chương trình Tiếng Mường
18:30Chương trình Thời sự tối
19:00Giao lưu Văn hóa các dân tộc
19:30Giới thiệu nối sóng (VOV)
21:30CM diễn đàn trẻ em
21:40Quà tặng cuộc sống
22:00Chào cuối ngày
HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
overcast clouds
15°C
0.5m/s 77%
22/12
Weather Hoa binh
22°C
15°C
23/12
Weather Hoa binh
21°C
13°C
24/12
Weather Hoa binh
22°C
13°C