Bản án hàng chục năm tù cho nhóm đối tượng "rửa tiền"

09:02 07/06

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan, 13 năm tù; Huỳnh Vũ Bằng, 11 năm tù; Nguyễn Trọng Trung, 10 năm tù cùng về tội “Rửa tiền” và buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Ngày 6/6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Thị Thu Lan, 33 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh; Huỳnh Vũ Bằng, 45 tuổi, trú tại tỉnh Sóc Trăng và Nguyễn Trọng Trung, 28 tuổi, trú tại tỉnh Bến Tre cùng về tội “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, ngày 21/3/2020, Lê Thị Tâm Uyên, trú tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của nhóm đối tượng giả danh Công an thành phố Đà Nẵng, đe dọa Uyên có lệnh bắt vì liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Do sợ bị bắt, Uyên đã làm theo yêu cầu của các đối tượng rồi chuyển khoản Internet Banking 4 lần, với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Sau đó, Uyên phát hiện bị lừa nên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang trình báo sự việc.

ban an hang chuc nam tu cho nhom doi tuong rua tien hinh anh 1
Quang cảnh phiên tòa.

Quá trình điều tra xác định: Năm 2017, Bùi Thị Thu Lan xuất khẩu lao động sang Malaysia và quen biết với A Lùn (quốc tịch Malaysia). Đến năm 2019, A Lùn kêu Lan về Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ Internet Banking giao cho Lùn sử dụng, mỗi tài khoản Lùn trả cho Lan 1,7 triệu đồng/tháng. Lan đã mở 6 tài khoản ngân hàng, đồng thời Lan tìm và kêu Huỳnh Hữu Bằng, Nguyễn Trọng Trung mở tài khoản, tìm người mở tài khoản giao cho Lan, để Lan giao lại cho Lùn, mỗi tài khoản Lan trả cho Bằng, Trung 1,5 triệu đồng/tháng, Lan hưởng chênh lệch 200.000 đồng/tài khoản.

 Khi mở tài khoản hoặc tìm người khác mở tài khoản, Lan, Bằng, Trung biết Lùn sử dụng tài khoản giao dịch tiền bấp hợp pháp. Lan tiếp tục tìm người, mở được khoảng 100 tài khoản giao cho Lùn; Lan hưởng lợi hơn 210 triệu đồng; Bằng mở 40 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi khoảng 130 triệu đồng; Trung mở 9 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi trên 20 triệu đồng.
ban an hang chuc nam tu cho nhom doi tuong rua tien hinh anh 2
Các bị cáo tại phiên toà.

Từ ngày 15/3/2020 đến tháng 4/2020, qua thông tin từ Lùn, Lan cùng cha dượng đến Ngân hàng rút khoảng 5,9 tỷ đồng mang về đưa lại cho Lùn. Còn số tiền gần 1,2 tỷ đồng của Lê Thị Tâm Uyên bị chiếm đoạt được chuyển từ tài khoản của Trung đến tài khoản mang tên Phạm Hữu Qui và tiếp tục được các đối tượng nhanh chóng chuyển đến các số tài khoản khác thông qua hệ thống internet Banking.

Tiếp tục, tiền từ các chủ tài khoản trên được chia nhỏ, chuyển vào nhiều tài khoản trung gian khác để thực hiện các giao dịch mua bán quần áo từ Malaysia, mua bán tiền điện tử, trả phí chuyển tiền lưu trữ dữ liệu điện tử, gửi tiền cho người thân, cho mượn... Ngày 24/11/2020, 03/12/2020 và 23/12/2020, Bùi Thị Thu Lan, Huỳnh Vũ Bằng và Nguyễn Trọng Trung bị khởi tố điều tra.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan, 13 năm tù; Huỳnh Vũ Bằng, 11 năm tù; Nguyễn Trọng Trung, 10 năm tù cùng về tội “Rửa tiền” và buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Được biết, ngày 26/11/2021, Lan đã bị Tòa án nhân dân TP. Thủ Dầu, tỉnh Bình Dương tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù cùng về tội “Rửa tiền”./.

Phan Ánh/VOV-ĐBSCL
(Nguồn VOV.VN)

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Video Player
Thời sự tối 15/6/2025

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 16/06/2025

05:30Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Chương trình Văn hóa nghệ thuật
06:05Chương trình Tiếng Thái
06:20Phóng sự: Tăng cường kiểm tra sản xuất, buôn bán thuốc chưa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe
06:30Thời sự sáng
07:00Chuyên mục Kinh tế tập thể: Phát triển HTX nông nghiệp hàng hóa
07:10Chuyên mục Món ngon
07:20Chương trình Thiếu nhi
07:30Tạp chí Thông tin kinh tế
07:45Phóng sự: Kinh nghiệm từ các địa phương về đích chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát
08:00Phim truyện: Chân tướng T8
08:45Giới thiệu Văn bản pháp luật
08:50Tọa đàm: Hiệu quả nguồn vốn đầu tư Chương trình PTKT XH vùng ĐB DTTS
09:10Nhìn ra thế giới
10:00Phim truyện: Ngôi nhà bí mật T63
10:45Chương trình Tiếng Mường
11:00Phóng sự: Hiến máu cứu người – Nghĩa cử cao đẹp
11:10Tạp chí Dân tộc và phát triển
11:20Phim tài liệu: Việt Nam thời đại HCM – Biên niên sử truyền hình (Năm1949)
11:45Thời sự trưa
12:00Phim truyện: Người vợ hoàn hảo T10
12:45Ca nhạc quốc tế
13:15Thế giới động vật
13:40Phóng sự: Yên Thủy tập trung phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS
13:50Chuyên mục An ninh Hòa Bình
14:05Văn hóa Hòa Bình
14:25Chương trình tiếng Thái
14:40Phóng sự: Các địa phương tập trung thu hoạch lúa vụ chiêm xuân năm 2025
14:50Phóng sự: Huyện vùng cao Mai Châu sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp năm 2025
15:00Phim truyện: Nhân tình của tổng tài T15
15:45Thời sự chiều
16:00Bản tin thế thao
16:05Nhìn ra tỉnh bạn
16:35Văn nghệ cuối tuần
17:05Chương trình Tiếng Mường
17:20Bản tin Chính phủ
17:30Phim truyện: Mỹ vị giai nhân T51
18:15Chương trình thiếu nhi
18:30Phim tài liệu: Việt Nam thời đại HCM – Biên niên sử truyền hình ( năm1950)
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối
20:15Chuyên mục Xây dựng Đảng : Các địa phương chuẩn bị Đại hội
20:25Phim truyện: Người vợ hoàn hảo T6
21:10Chương trình tiếng Mường
21:25Phim truyện: Can đảm để yêu T7
22:10Phóng sự: Hiệu quả nguồn vốn Chương trình PTKT vùng DTTS của huyện Lạc Thủy
22:20Thời sự Hòa Bình đêm
22:45Bản tin thể thao
22:50Chuyên mục Pháp luật và đời sống: tăng cường công tác tuyên truyền PL về PC ma túy
23:00Phim truyện: Chân tướng T10
23:55GTCT đêm

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 16/06/2025

05:00Giới thiệu chương trình
05:05Chương trình Tiếng Thái
05:30Chương trình Thời sự sáng
06:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
09:00Chương trình Dân ca
09:30Chương trình phát thanh Đời sống xã hội
10:10Chương trình Quà tặng cuộc sống
10:30Chương trình tiếng Mường
11:00Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
11:30Chương trình Thời sự
12:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
15:05Chương trình Dân ca
15:30Chương trình phát thanh Đời sống xã Hội
16:10Chuyên mục Đại đoàn kết toàn dân
16:20Chuyên mục Văn hóa bốn phương
16:30Chuyên mục Phòng chống tham nhũng
16:40Chương trình Tiếng Thái
17:00Chương trình Thời sự chiều
17:30Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
18:00Chương trình Tiếng Mường
18:30Chương trình Thời sự chiều
19:00Đọc truyện giúp bạn
19:30Giới thiệu nối sóng (VOV)
21:30Chuyên mục Phòng chống tham nhũng
21:40CM Đại đoàn kết toàn dân
21:50CM Văn hóa bốn phương
22:00Chào cuối ngày
HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
overcast clouds
25°C
0.68m/s 95%
17/06
Weather Hoa binh
33°C
25°C
18/06
Weather Hoa binh
29°C
25°C
19/06
Weather Hoa binh
28°C
25°C