Xét xử vụ án liên quan đến lừa đảo, chiếm đoạt tiền của gần 600 người

15:10 04/12

Theo quyết định đưa xét xử, vụ án có 592 bị hại và 230 cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Xét xử vụ án liên quan đến lừa đảo, chiếm đoạt tiền của gần 600 người- Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Tòa án nhân dân TPHCM cho biết vừa có quyết định xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Thị Tuyết Nhung và đồng phạm vào ngày 23/12/2024 tới, dự kiến kết thúc vào ngày 10/1/2025.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử và các phụ lục danh sách bị hại, danh sách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được Tòa án nhân dân TPHCM đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Theo quyết định đưa xét xử, vụ án có 592 bị hại và 230 cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đã hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố ra tòa đối với Phạm Thị Tuyết Nhung (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư bất động sản Angel Lina và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia); Trần Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc Công ty tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim Land) và 7 đồng phạm ra trước Tòa án cùng cấp để xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Phạm Thị Tuyết Nhung cùng Trần Thị Mỹ Hiền (Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia, thành lập Công ty tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim Land) làm ăn chung, tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau (đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ...), rồi thỏa thuận mua bán, lập ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho chủ đất để làm tin. Tuy nhiên, Nhung viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.

Mặc dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, tách thửa và không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án nhưng Trần Thị Mỹ Hiền vẫn thuê kiến trúc sư thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị có tỉ lệ bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, đầy đủ cơ sở hạ tầng.

Những dự án không có thật này được các bị can đặt tên thành nhiều khu dân cư: Nguyễn Thị Tú, Triều An, Liên khu 5 - 6, Tây Lân, Bùi Thanh Khiết, Hiệp Thành, Xuân Thới Thượng, Làng đại học Linh Trung, Đỗ Xuân Hợp, Hương lộ 11, Phạm Hùng, Phước Long B… rồi tìm kiếm khách hàng thông qua các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản cho quảng cáo, chào bán.

Khi tìm được khách hàng, Hiền, Nhung và các đồng phạm ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các công ty gồm Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư bất động sản Angel Lina, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim Land để chiếm đoạt tiền.

Quá trình điều tra xác định Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền và đồng phạm đã lập nên tổng cộng 18 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện ở TPHCM; thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà, trong đó bán trùng 3 căn cho khách. Các đối tượng cũng phân những nền đất không có thật để ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất thổ cư trái pháp luật tại các dự án không có thật cho 592 cá nhân, chiếm đoạt 834,5 tỷ đồng.

Trong đó, Phạm Thị Tuyết Nhung được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư bất động sản Angel Lina và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia (hợp tác với Trần Thị Mỹ Hiền), chỉ đạo cấp dưới lập các dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, bán nền không có thật, từ đó chiếm đoạt tổng số tiền 539,9 tỷ đồng.

Còn Trần Thị Mỹ Hiền được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim Land, cùng đồng phạm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 285 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra đối với Trần Thị Mỹ Hiền do bị can này mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi theo kết luận giám định của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Hiện Hiền đang thực hiện chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Khi Hiền điều trị bệnh xong, Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Trần Thị Hồng Hạnh, với tư cách giám đốc đại diện pháp nhân Công ty tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim Land được xác định đã giúp sức cho Trần Thị Mỹ Hiền cùng đồng phạm tạo lập được 7 dự án phân lô, bán nền không có thật. Từ đó lừa bán 158 hợp đồng cho 120 bị hại, giúp Hiền chiếm đoạt số tiền hơn 184 tỷ đồng…/.

Vũ Phong ( Theo https://baochinhphu.vn/xet-xu-vu-an-lien-quan-den-lua-dao-chiem-doat-tie...)

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Phim truyện: Đội cứu hộ T24
Video Player
Thời sự trưa 17/5/2025

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 17/05/2025

05:30Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Giai điệu quê hương
06:05Chương trình Tiếng Mường
06:20Chuyên mục Pháp luật và đời sống: Tăng cường công tác tuyên truyền PL về PCCN tại các cơ sở SXKD
06:30Thời sự sáng
06:55Phóng sự: Cần tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình đối với phát triển xã hội
07:05Chuyên mục An ninh Hòa Bình
07:15Chương trình Thiếu nhi
07:30Trang địa phương thành phố Hòa Bình
07:45Trang địa phương huyện Lương Sơn
08:00Phim truyện: Truy nã đặc biệt T8
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50Mảnh ghép cuộc sống
09:20Chương trình Tiếng Thái (Chiều T5)
09:35Phóng sự: Đẩy mạnh hoạt động đội và PT thanh thiếu niên trong trường học
09:50Phóng sự: Chuyển đổi số ở Hòa Bình từ nhận thức đến hành động
10:00Phim truyện: Ngôi nhà bí mật T33
10:45Chương trình Tiếng Mường
11:00Chuyên mục Quốc phòng toàn dân
11:15Thể thao bốn phương
11:30Phóng sự: Mai Châu với phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát
11:45Thời sự trưa
12:00Phim truyện: Yêu không lối thoát T12
12:45Tình khúc Belero
13:15Khám phá thế giới
13:40Phóng sự: GTNT đối với PTKT nông nghiệp vùng cao
13:50Tạp chí Thông tin kinh tế
14:05Phim tài liệu: Ký sự Tinh Hoa xứ Quảng – Tinh hoa nghề xứ Quảng
14:30 Chương trình Tiếng Thái
14:45Phóng sự: Hòa Bình với công tác bảo vệ quyền lợi trẻ em
14:50Chuyên mục NCT: NCT Lạc Sơn với mô hình phát triển kinh tế hộ
15:00Phim truyện: Đội cứu hộ T24
15:45Thời sự chiều
16:00Bản tin thế thao
16:05Nhịp cầu âm nhạc
16:35Vòng quanh thế giới
17:00Trang Thiếu nhi
17:15Phóng sự: Cần quản lý nghiêm vấn đề an toàn về sinh lao động trong sản xuất
17:30Phim truyện: Mỹ vị nhân gian T21
18:15Chương trình thiếu nhi
18:30Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
18:45Trang địa phương huyện Kim Bôi
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối
20:15Chuyên mục Kinh tế tập thể: Phát huy vai trò HTX trong kinh tế nông thôn
20:25Phim truyện: Yêu không lối thoát T11
21:15Chương trình Tiếng Mường
21:30Phim truyện: Nhân tình của tổng tài T18
22:10Phóng sự: Tỉnh Hòa Binh với công tác phòng chống thiên tai
22:20Chuyên mục Sắc màu văn hóa
22:30Khát vọng sống số 400
22:45Thời sự Hòa Bình đêm
23:05Bản tin thể thao
23:10Chương trình tiếng Thái
23:25Phim truyện: Truy nã đặc biệt T10
24:15GTCT đêm

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 17/05/2025

05:00Giới thiệu chương trình
05:10Chương trình Tiếng Thái
05:30Chương trình Thời sự sáng
06:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
09:00Giới thiệu chương trình
09:03Sắc mầu văn hóa
09:30Chương trình phát thanh Đời sống xã hội
10:10Tọa đàm chương trình Phát thanh kinh tế
10:30Chương trình tiếng Mường
11:00Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
11:30Chương trình Thời sự
12:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
15:03Sắc mầu văn hóa
15:30Chương trình phát thanh Đời sống xã Hội
16:10Tọa đàm chương trình Phát thanh kinh tế
16:30Diễn đàn trẻ em
16:40Chương trình Tiếng Thái
17:00Chương trình Thời sự chiều
17:30Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
18:00Chương trình Tiếng Mường
18:30Chương trình Thời sự tối
19:00Giao lưu Văn hóa các dân tộc
19:30Giới thiệu nối sóng (VOV)
21:30Diễn đàn vì trẻ em
21:40Quà tặng cuộc sống
22:00Chào cuối ngày
HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
Mưa nhẹ
29°C
1.26m/s 76%
18/05
Weather Hoa binh
31°C
24°C
19/05
Weather Hoa binh
29°C
24°C
20/05
Weather Hoa binh
34°C
25°C