Những đường dây đánh bạc chục nghìn tỷ bị triệt phá gây chấn động

"Ông trùm" đường dây đánh bạc 14.000 tỷ mới học hết lớp 5

Gần đây nhất, ngày 7/11 Công an huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội) cho biết, vừa phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra, triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng gần 14.000 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây này là Phạm Công Anh (SN 1979, TP.Lạng Sơn, Lạng Sơn). Ngoài Công Anh, hai đồng phạm giữ vai trò chỉ đạo trực tiếp 42 cấp dưới là Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987) và Đinh Văn Hoàng (SN 1985).

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc gần 14 nghìn tỷ đồng vừa bị Bộ Công an triệt xóa. Ảnh: CACC

Theo đại diện Công an huyện Gia Lâm, “ông trùm” Phạm Công Anh là người rất giỏi về công nghệ thông tin. Mặc dù chỉ học hết lớp 5 nhưng Công Anh tự mày mò trên mạng, sau đó là lập trang web cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc. Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định số tiền đánh bạc qua hệ thống lên đến 30 tỷ đồng/ngày. Theo đó, ước tính từ tháng 7/2020 đến nay, lượng tiền đánh bạc qua hệ thống tương đương 14.000 tỷ đồng.

Số tiền đánh bạc qua hệ thống là rất lớn, nhưng cũng theo đại diện Công an huyện Gia Lâm, lực lượng chức năng không thu được tiền mặt. Theo vị đại diện này, đây là thủ đoạn mới, các đối tượng đường dây đánh bạc này đã rút kinh nghiệm từ vụ Phan Sào Nam, vụ bắt đường dây đánh bạc 1,1 tỷ Euro do Đỗ Ngọc Hà (tức Hà Miên) cầm đầu và các vụ gần đây khiến Công Anh và đàn em nâng cao cảnh giác, vội vàng “rút quân”, di chuyển từ Cầu Giấy (Hà Nội) tới Lạng Sơn. Khi bị bắt, những kẻ này đã chuẩn bị vali sẵn sàng bỏ trốn. Công an chỉ thu giữ được một số thẻ ngân hàng, bên trong có khoảng vài tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ đồng

Trước đó, ngày 3/11, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet do Đỗ Ngọc Hà, còn gọi là Hà “Miên” cầm đầu. Hà có 4 tiền án, 2 tiền sự hoạt động đánh bạc trên địa bàn TP Hà Nội và các địa phương khác. Cơ quan điều tra đã triệu tập khám xét khẩn cấp Đỗ Ngọc Hà và 16 người khác điều tra về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hà "Miên" - đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng 30 nghìn tỷ đồng. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu làm rõ, từ tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà cùng 1 người khác tên Sơn nghiên cứu, tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra Euro để đánh bạc. Hai ông "trùm" này đã lập trang web https://cp....com, làm trung gian liên kết với nhà cái có máy chủ đặt tại nước ngoài. Các con bạc sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số T đặt cược tại trang web do Hà và Sơn lập ra để "sát phạt".

Để thu hút người chơi bạc, nhóm của Hà còn tổ chức sự kiện đăng tải lên mạng xã hội, YouTube và mời mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính và đưa ra các gói bảo hiểm với khẩu hiệu "Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù".

Theo Cục Cảnh sát hình sự, đến thời điểm bị triệt phá tổng số tiền đặt cược trên hệ thống là hơn 1,1 tỉ euro (tương đương khoảng 30.000 tỉ đồng). Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 12 xe ôtô, 9 máy tính, hơn 1,7 tỉ đồng, 104 lượng vàng SJC… của các nghi can.

Đường dây cờ bạc quốc tế giao dịch hàng trăm nghìn tỷ đồng

Cũng trong tháng 11, vào ngày 5/11, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã triệt xóa đường dây đánh bạc "khủng" được xây dựng, lập trình game bán cho hàng triệu tài khoản, đại lý trong nước và nước ngoài với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng. Cục Cảnh sát Hình sự khởi tố 15 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trần Tuấn Thành thường khoe cuộc sống sang chảnh trên facebook. Ảnh: FB.

Cầm đầu đường dây này là Trần Tuấn Thành (SN 1988, trú TP.Hà Nội) cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang Game B29.win. Đáng chú ý, Thành là Giám đốc Công ty ITBTZ, chuyên làm về lĩnh vực truyền thông. Bọn chúng lôi kéo con bạc bằng phương thức quảng cáo, maketting trên mạng internet thông qua các trang web, clip, Facebook của những người nổi tiếng để thuê quảng cáo.

Quá trình điều tra, đường dây đánh bạc này có hàng triệu tài khoản đánh bạc, 600 tài khoản ngân hàng để nhận tiền tổ chức đánh bạc; 40 đại lý đánh bạc cả ở trong nước và nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia... Để tránh sự theo dõi của cơ quan Công an, nhóm đối tượng này đặt máy chủ ở nước ngoài nhưng mọi hoạt động lại được điều hành ở Việt Nam, thuê văn phòng kín đáo với thủ đoạn giả danh công ty truyền thông...

Kết quả khám xét văn phòng, nhà riêng của các bị can, cơ quan Công an thu giữ trên 28 tỷ đồng, 320.000 USD. Tổng số tiền khoảng trên 35 tỷ đồng liên quan đến đánh bạc. Tuy nhiên, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này được cơ quan Công an xác định với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng. Công an cũng tạm giữ 3 ôtô (Porsche, Landrover, Mercedes), điện thoại các loại, số lượng lớn máy tính để bàn, máy tính xách tay, thẻ ngân hàng và các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt cho hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Đường dây đánh bạc trực tuyến 20 nghìn tỷ đồng

Vào ngày 7/5, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cũng bóc gỡ đường dây đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức game đổi thưởng, với số tiền giao dịch 20 nghìn tỷ đồng. Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) cầm đầu. Cơ quan chức năng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ 20 người về hành vi “đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Đối tượng Nguyễn Thị Hương Ly và Nguyễn Đức Mạnh trong đường dây tổ chức đánh bạc.

Theo điều tra, máy chủ của trang game đặt tại nước ngoài và liên kết với các "đại lý cấp 1" ở Việt Nam. Trong đó, mỗi "đại lý" đều công khai thông tin số điện thoại, trang Facebook, Zalo, tài khoản game để người chơi tham gia cá cược liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game. Mỗi lần truy cập tài khoản, các đối tượng đã sử dụng từ năm triệu đồng trở lên để đánh bạc... Cơ quan chức năng bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc từ tháng 1/2019 đến nay lên đến khoảng 20 nghìn tỷ đồng./.