Đề xuất mức phạt với vi phạm trong kinh doanh trò chơi có thưởng

09:54 29/05

Trong kinh doanh trò chơi có thưởng, áp dụng mức phạt tiền từ 90-100 triệu đồng đối với hành vi tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền; không cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đây là điểm mới được Bộ Tài chính đề xuất tại Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng.

 Bộ Tài chính cho biết theo Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020, trong đó giao Bộ Tài chính nghiên cứu bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố vào các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan.

 Do đó, để bảo đảm phù hợp pháp luật về phòng, chống rửa tiền, pháp luật phòng, chống khủng bố và bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong lĩnh vực trò chơi có thưởng, Dự thảo Nghị định quy định một mục về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và phòng, chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực trò chơi có thưởng.

Mức phạt tiền các hành vi vi phạm

Theo Dự thảo, phạt tiền từ 40-50 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không báo cáo các giao dịch lớn, giao dịch đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; không ban hành và tuân thủ quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền.

 Phạt tiền từ 90-100 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản khi có quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền; cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng chống rửa tiền…

 Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh từ 3-6 tháng.

 Với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống khủng bố, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi không áp dụng các biện pháp nhận biết, cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 34 Luật Phòng, chống khủng bố.

 Phạt tiền từ 90-100 triệu đồng đối với hành vi không tố giác tài trợ khủng bố.

Lan Phương (Nguồn Chinhphu.vn)

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Phóng sự: Tỉnh Hòa Bình tập trung giải ngân vốn đầu tư công cho những tháng cuối năm
Thời sự tối 31/10/2024

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 01/11/2024

05:30Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Tình khuc Bolero
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20Phóng sự: Xuất khẩu lao động tại huyện Đà Bắc
06:30Thời sự sáng 1.11
06:55Phóng sự: Tỉnh Hòa Bình tập trung giải ngân vốn đầu tư công cho những tháng cuối năm
07:10Chuyên mục Khuyến nông: Khắc phục sản xuất nông nghiệp sau mưa bão
07:20Chương trình thiếu nhi
07:30Trang địa phương huyện Mai Châu
07:45Trang địa phương huyện Lạc Thủy
08:00Phim truyện: Người tuyệt vời nhất T32
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50Phóng sự: Vấn đề môi trường tại các cơ sở sản xuất
09:05Phim tài liệu: Nghê – Linh vật của người Việt
09:35Phóng sự: Mô hình dân vận khéo đối với vùng đồng bào DTTS
09:45Tạp chí Thông tin kinh tế
10:00Phim truyện: Khi em đẹp nhất T21
10:45Chương trình tiếng Thái
11:00Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T906
11:15Tạp chí Văn hóa xã hội
11:30Chuyên mục An sinh xã hội: Vấn đề phát triển BHYT học sinh, sinh viên
11:45Thời sự trưa 1.11
12:00Phim truyện: Tư Mỹ Nhân T13
12:45Nhịp cầu âm nhạc
13:15Thế giới quanh ta
13:40Phóng sự: Tập trung cho phòng chống sâu bệnh hại trên cây trồng vụ Đông
13:50Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T905
14:05Thế giới động vật
14:35 Chương trình tiếng Thái
14:50Phóng sự: Phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa ở vùng đồng bào DTTS
15:00Phim truyện: Truy hồi công lý T8
15:45Thời sự trưa 1.11
16:00Bản tin thế thao 1.11
16:05Nhìn ra tỉnh bạn
16:35Nhìn ra thế giới
17:10Phóng sự: Tỉnh Hòa Bình phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
17:20Chuyên mục Kinh tế tập thể: Hiệu quả hoạt động quỹ hỗ trợ HTX
17:30Phim truyện: Cửa tử hắc ám - Phần 3 – T62
18:15Chương trình thiếu nhi
18:30Trang địa phương thành phố Hòa Bình
18:45Trang địa phương huyện Lương Sơn
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối 1.11
20:15Chuyên mục An ninh Hòa Bình
20:25Phim truyện: Khi em đẹp nhất T8
21:15Chương trình tiếng Mường
21:30 Phim truyện: Truy hồi công lý T24
22:10Phóng sự: Hòa Bình tập trung sắp xếp luân chuyển cán bộ dôi dư
22:20Phóng sự: Gian nan giáo dục vùng cao
22:30Thời sự Hòa Bình tối 1.11
22:55Bản tin thể thao 1.11
23:00Chuyên mục Nông dân: Sử dụng hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân
23:10Phim truyện: Ngã rẽ số phận T12
23:55GTCT đêm 1.11

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 01/11/2024

HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
few clouds
23°C
0.99m/s 87%
02/11
Weather Hoa binh
29°C
22°C
03/11
Weather Hoa binh
29°C
20°C
04/11
Weather Hoa binh
22°C
20°C