Vũ “nhôm” mua giúp 2.000 lạng vàng cho nguyên TGĐ ngân hàng Đông Á

10:51 18/11

Vũ nhôm mua và chuyển cho nhân viên ông Trần Phương Bình 2.000 lượng vàng sau khi ông chuyển hơn 70 tỷ đồng vào tài khoản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra (KLĐT), chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank-DAB) – giai đoạn 2.

vu "nhom" mua giup 2.000 lang vang cho nguyen tgd ngan hang dong a hinh 1
Trần Phương Bình khai nhờ Vũ 'nhôm' mua giùm 2.000 lượng vàng nhằm giảm âm quỹ vàng của DongAbank

Theo KLĐT, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongA Bank 2 tội danh “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” .

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng đề nghị truy tố 11 bị can tại DongA Bank cùng về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại hơn 9.642 tỉ đồng cho DongA Bank.

Ở giai đoạn 1 vụ án, vào tháng 6/2019 TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt Trần Phương Bình mức án chung thân cho 2 tội danh "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng cho DongA Bank.

Trong quá trình điều tra, xét xử giai đoạn 1 của vụ án, có tình tiết  Phan Văn Anh Vũ(Vũ "nhôm" – nguyên Chủ tịch công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) có mua giúp ông Trần Phương Bình 2.000 lượng vàng. Tuy nhiên, do giới hạn thời gian, nội dung này được tách ra để điều tra.

Trong KLĐT vụ sai phạm xảy ra tại DongA Bank giai đoạn 2, tình tiết kể trên đã được làm rõ. Theo đó, ông Trần Phương Bình có chuyển cho Vũ "nhôm" 70,5 tỷ đồng để nhờ Vũ mua giúp 2.000 lượng vàng tại Tienphongbank.

Cụ thể vào ngày 10/3/2015, ông Bình chuyển 17,7 tỷ đồng tại Sacombank chi nhánh (CN) Đà Nẵng vào tài khoản của Vũ "nhôm" cũng mở tại ngân hàng này.

Ngày 11/5/2015, Phạm Thị Mỹ Phượng (nhân viên công ty Vận tải biển Minh Thư) hoàn trả cho Trần Phương Bình 35 tỷ đồng tiền vay. Số tiền này đươc chuyển vào tài khoản của Vũ ‘nhôm’ mở tại Sacombank CN Đà Nẵng. Một ngày sau, ông Bình chỉ đạo Dương Thị Hồng Hà chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản của Vũ "nhôm" tại Sacombank CN Đà Nẵng.

Đến ngày 13/3/2015, ông Bình tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh xuất quỹ 14 tỷ đồng tiền mặt mang đến Sacombank giao cho Lê Quốc Huy (nhân viên Cty Chi Lai) để Huy nộp cho 14 tỷ đồng tại Sacombank CN Đà Nẵng với nội dung “Trần Như Lai chuyển tiền”.

Cùng ngày, ông Bình chỉ đạo bà Dương Thị Hồng Hà nộp 3,6 tỷ đồng tiền mặt vào tài khoản của Vũ "nhôm" mở tại Sacombank CN Đà Nẵng.

Về phần Vũ "nhôm", vào các ngày 10, 11, 12 tháng 3/2015, Vũ ‘nhôm’ đã chuyển 70  tỷ đồng cho Tienphongbank để mua 2.000 lượng vàng.

Khai với cơ quan điều tra, Vũ "nhôm" cho hay, ông Bình có nhờ Vũ mua giùm 2.000 lượng vàng tại Tienphongbank. Bình và người của Bình đã nộp tiền mặt và chuyển khoản 70,5 tỷ đồng tại Sacombank vào tài khoản của Vũ mở tại Sacombank CN Đà Nẵng.

Vũ cũng khai rằng, sau khi nhận được tiền, đã chuyển cho Tienphongbank rồi đến Tienphongbank CN Sài Gòn ký nhận tổng số 2.000 lượng vàng và giao cho nhân viên của ông Bình.

Tuy nhiên, khai với cơ quan điều tra, Vũ không biết Bình mua vàng làm gì và không biết nguồn gốc số tiền để mua 2.000 lượng vàng.

Trong khi đó, Trần Phương Bình khai rằng nhờ Vũ ‘nhôm’ mua 2.000 lượng vàng với mục đích làm giảm âm quỹ vàng./.

Theo Báo Tiền phong

( Nguồn VOV.VN)

#Vũ Nhôm

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Chương trình tiếng Thái
Thời sự trưa 23/11/2024

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 23/11/2024

05:30Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Giai điệu quê hương
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20Phóng sự: Đổi mới trên bản Mông
06:30Thời sự sáng 23.11
06:55Phóng sự: Nông dân Kim Bôi đa dạng mô hình sản xuất nông nghiệp
07:05Chuyên mục An ninh Hòa Bình
07:15Chương trình thiếu nhi
07:30Trang địa phương Thành phố Hòa Bình
07:45Trang địa phương huyện Lương Sơn
08:00Phim truyện: Người tuyệt vời nhất T53
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50Điểm hẹn văn hóa
09:20Chuyên mục hộp thư truyền hình: Cần nâng cấp hệ thống điện xã Ngọc Mỹ, xã Đông Lai, huyện Tân Lạc
09:35Mảnh ghép cuộc sống
10:00Phim truyện: 30 Chưa phải là hết T7
10:45Chương trình tiếng Mường
11:00Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T928
11:15Thể thao bốn phương
11:30Phóng sự: Vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động
11:45Thời sự trưa 23.11
12:00Phim truyện: Tư Mỹ Nhân T35
12:45Tình khúc Bolero
13:15 Khám phá thế giới
13:50Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập 927
14:05Phim tài liệu: Chuyện Bản Ngòi
14:30 Chương trình tiếng Thái
14:45Phóng sự: Những người thầy tận tụy với sự nghiệp “ trồng người”
15:00Phim truyện: Truy hồi công lý T30
15:45Thời sự trưa 23.11
16:00Bản tin thế thao
16:05Nhịp cầu âm nhạc
16:35Vòng quanh thế giới
17:00Trang thiếu nhi
17:15Phóng sự: Vai trò của MTTQ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
17:30Phim truyện: Tư Mỹ Nhân T14
18:15Chương trình thiếu nhi
18:30Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
18:45Trang địa phương huyện Kim Bôi
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối 23.11
20:15Phóng sự: TP Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
20:25Phim truyện: Khi em đẹp nhất T24
21:15Chương trình tiếng Mường
21:30Phim truyện: Truy hồi công lý T44
22:00Phóng sự tài liệu : Đường đến di sản gạch gốm đỏ (25p)
22:25Khát vọng sống số 376
22:35Thời sự Hòa Bình tối 23.11
23:00Bản tin thể thao
23:05Chương trình tiếng Thái
23:20Phim truyện: Ngã rẽ số phận T34
23:55 GTCT đêm 23.11

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 23/11/2024

05:00Giới thiệu chương trình
05:05Chương trình Tiếng mường
05:59Chương trình thời sự sáng
06:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
09:00Sắc màu văn hóa
09:30Chương trình phát thanh Đời sống xã hội
10:10Quà tặng cuộc sống
10:30Chương trình tiếng Mường
11:00Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
11:30Chương trình Thời sự
12:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
15:00Giới thiệu nối sóng PT HÒA BÌNH
15:01Sắc mầu văn hóa
15:30Chương trình phát thanh Đời sống xã Hội
16:10CT quà tặng cuộc sống
16:30CM Người cao tuổi
16:40Chương trình Tiếng Thái
17:00Chương trình thời sự chiều
17:30Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
18:00Chương trình Tiếng Mường
18:30Chương trình Thời sự tối
19:00Giao lưu Văn hóa các dân tộc
19:30Giới thiệu nối sóng (VOV)
21:30CM Người cao tuổi
21:40Quà tặng cuộc sống
22:00Chào cuối ngày
HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
Mây rải rác
25°C
1.79m/s 57%
24/11
Weather Hoa binh
24°C
20°C
25/11
Weather Hoa binh
26°C
21°C
26/11
Weather Hoa binh
21°C
16°C