EU bổ sung 7 quốc gia vào danh sách đen rửa tiền và tài trợ khủng bố

09:45 14/02

 Mục đích EU thông qua danh sách đen về rửa tiền là nhằm đảm bảo nguồn “tiền bẩn” không thể tuồn vào hệ thống tài chính của Khối này.

Hôm nay (13/2), Ủy ban châu Âu (EC) đã bổ sung 7 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Saudi Arabia, vào danh sách đen các nước gây ra mối đe dọa cho khối này do kiểm soát lỏng lẻo các hành vi tài trợ khủng bố và rửa tiền. Theo đó nâng tổng số các quốc gia bị liệt kê vào danh sách này là 23.

Phát biểu họp báo, Ủy viên Tư pháp của EU, bà Vera Jourova cho biết, mục đích EU thông qua danh sách đen về rửa tiền là nhằm đảm bảo nguồn “tiền bẩn” không thể tuồn vào hệ thống tài chính của Khối này.

Bà Vera Jourova nói: “Ủy ban châu Âu hôm nay đã thông qua 1 bản danh sách gồm 23 quốc gia quản lí yếu kém trong hoạt động chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. EU không phải là một điểm đến của những đồng tiền bất hợp pháp. Hệ thống tài chính của EU không phải dùng để làm phương tiện rửa tiền hay là một công cụ hỗ trợ các hoạt động tội phạm, bao gồm cả khủng bố”.

eu bo sung 7 quoc gia vao danh sach den rua tien va tai tro khung bo hinh 1
Bà Vera Jourova. Ảnh: Getty.

Với danh sách đen được Ủy ban châu Âu thông qua, các ngân hàng của khối này sẽ phải tiến hành kiểm tra bổ sung các khoản thanh toán liên quan tới các thực thể từ những chính quyền bị liệt trong danh sách.

Điểm đáng chú ‎ý, trong danh sách bổ sung lần này có cả Saudi Arabia – một cường quốc dầu mỏ tại Trung Đông. Nhiều quốc gia châu Âu tỏ ra lo ngại, với việc đưa ra danh sách đen này sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ kinh tế thương mại với Saudi Arabia.

Hiện 28 nước thành viên EU có từ 1-2 tháng để thông qua danh sách trên. Liên minh châu Âu có thể bác bỏ đề xuất của Ủy ban châu Âu nếu đa số các nước thành viên phản đối.

Đến nay, Saudi Arabia vẫn chưa đưa ra phản ứng về bản danh sách mới của Ủy ban châu Âu, trong khi quốc gia khác là Panama cho rằng, nước này nên được EU đưa ra khỏi danh sách vì những tiến bộ đạt được trong các hoạt động chống rửa tiền gần đây./.

Đình Nam/VOV1

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Phim truyện: Người tuyệt vời nhất T57
Thời sự tối 26/11/2024

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 27/11/2024

05:30Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Nhìn ra tỉnh bạn
06:05Chương trình tiếng Thái
06:20Phóng sự: Thay đổi nhận thức của người dân về sản xuất an toàn sinh học
06:30Thời sự sáng 27.11
07:00Diễn đàn cử tri: Cần đầu tư xây dựng hồ Tà Ly, huyện Cao Phong phục vụ SXNN
07:10Phóng sự: Công tác quản lý đô thị và những quy định mới cần triển khai
07:15Chương trình thiếu nhi
07:30Trang địa phương huyện Cao Phong
07:45Trang địa phương huyện Lạc Sơn
08:00Phim truyện: Người tuyệt vời nhất T57
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50Hành trình khám phá
09:15Chuyên mục Xây dựng Đảng: Công tác chuẩn bị Đại hội đảng cơ sở vùng dân tộc thiểu số
09:25Phóng sự: Hiệu quả chương trình chính quyền thân thiện – vì nhân dân phục vụ
09:35Khám phá thế giới
10:00Phim truyện: 30 chưa phải là tết T10
10:45Chương trình tiếng Mường
11:00Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T932
11:15Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
11:30Phóng sự: Kim Bôi tập trung PTKT những tháng cuối năm
11:45Thời sự trưa 27.11
12:00Phim truyện: Tư mỹ nhân T39
12:45Giai điệu trẻ
13:15Vòng quanh thế giới
13:40Phóng sự: Chăm sóc trẻ em khi thời tiết chuyển mùa
13:50Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T931
14:05Bạn của nhà nông
14:35Chương trình tiếng Mường
14:50Chuyên mục An ninh Hòa Bình
15:00Phim truyện: Truy hồi công lý T34
15:45Thời sự trưa 27.11
16:00Bản tin thế thao 27.11
16:05Chương trình Văn hóa nghệ thuật
16:35Thế giới động vật
16:55Phóng sự: TPHB hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
17:10Tạp chí Thông tin Kinh tế
17:20Phóng sự: Hiệu quả chính sách Hỗ trợ phát triển NN của tỉnh Hòa Bình
17:30Phim truyện: Tư mỹ nhân 18
18:15Chương trình thiếu nhi
18:30Trang địa phương thành phố Hòa Bình
18:45Trang địa phương huyện Tân Lạc
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối 27.11
20:15Phóng sự: Hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo thúc đẩy KTXH tỉnh Hòa Bình phát triển
20:25Phim truyện: Khi em đẹp nhất T28
21:15Chương trình tiếng Thái
21:30Phim truyện: Truy hồi công lý T48
22:10Chuyên mục Thanh niên Hòa Bình: Lan tỏa phong trào thanh niên lập nghiệp
22:10Phim tài liệu: Đất nước giữa biển khơi
22:30Thời sự Hòa Bình tối 27.11
22:55Bản tin thể thao 27.11
23:00Phim truyện: Ngã rẽ số phận T38
23:55GTCT đêm 27.11

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 27/11/2024

05:00Giới thiệu chương trình
05:05Chương trình Tiếng mường
05:30Chương trình thời sự sáng
06:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
09:00Thiếu nhi
09:30Chương trình phát thanh Đời sống xã hội
10:10CM Phòng chống tham nhũng
10:20Văn hóa Hòa Bình
10:30Chương trình tiếng Mường
11:00Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
11:30Chương trình Thời sự
12:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
15:00Chương trình Thiếu nhi
15:30Chương trình phát thanh Đời sống xã hội
16:10CM LĐ và việc làm
16:20Tạp chí Dân tộc và Phát triển
16:30CM Pháp luật và Đời sống
16:40Chương trình Tiếng Thái
17:00Chương trình thời sự chiều
17:30Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
18:00Chương trình Tiếng Mường
18:30Chương trình Thời sự tối
19:00Đọc truyện giúp bạn
19:30Giới thiệu nối sóng (VOV)
21:30CM Pháp luật và Đời sống
21:40CM LĐ và việc làm
21:50Tạp chí DT và Phát triển
22:00Chào cuối ngày
HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
overcast clouds
19°C
0.75m/s 81%
28/11
Weather Hoa binh
23°C
17°C
29/11
Weather Hoa binh
24°C
16°C
30/11
Weather Hoa binh
25°C
16°C