Khởi tố chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước lừa đảo chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng

09:17 06/02

Phạm Trọng Cường, chuyên viên thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, đã làm giả giấy tờ sau đó đi vay số tiền 5,5 tỷ đồng và chiếm đoạt.

Đối tượng Phạm Trọng Cường.

Ngày 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trọng Cường (34 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông V.Q.M (sinh năm 1982; hộ khẩu thường trú: phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) tố giác Phạm Trọng Cường (sinh năm 1990; địa chỉ: Phan Xích Long, phường 3, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng vào ngày 22/10/2021 thông qua hoạt động vay tài chính.

Sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành các hoạt động xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra xác định Phạm Trọng Cường là chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn, không có khả năng thanh toán và nợ ngoài xã hội khoảng 4 - 5 tỷ đồng nên cần thanh lý tài sản để trả nợ nhưng do tài sản (nhà đất tại đường Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) đang thế chấp tại Ngân hàng Bản Việt nên đã nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn với nội dung: Ngân hàng đã đồng ý cho Cường vay số tiền 9,3 tỷ đồng.

Khi ông V.Q.M - đại diện Công ty cổ phần Công nghệ tài chính Vay online247 liên hệ Phạm Trọng Cường để tìm hiểu, Cường đã nhờ người đóng giả nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn để giao tài liệu giả là Quyết định chấp thuận cho vay số 60/TB-NHNoTSG-TD ngày 27 tháng 9 năm 2021 và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt, để ông V.Q.M tin tưởng, báo cáo về Công ty cổ phần Công nghệ tài chính Vay online247 chuyển số tiền 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Phạm Trọng Cường để cho vay và bị Cường chiếm đoạt.

Hành vi của Phạm Trọng Cường đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

( Theo https://vtv.vn/phap-luat/khoi-to-chuyen-vien-thanh-tra-giam-sat-ngan-han...)

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Phim truyện: Bình minh đang lên T6
Thời sự tối 22/2/2024

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 23/02/2024

05:30Hình hiệu sáng 23.2 + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Tình khúc Belero
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20Tạp chí Lao động công đoàn
06:30Thời sự sáng 23.2+ Dự báo thời tiết
06:55Chuyên mục Người Cao tuổi
07:15Chương trình thiếu nhi
07:30Trang địa phương huyện Mai Châu
07:45Trang địa phương huyện Lạc Thủy
08:00Phim truyện: Bình minh đang lên T2
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50Chuyên mục Xây dựng Đảng: Xã Yên Hòa nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ cơ sở
09:05Phim tài liệu: Việt Nam thời đại HCM – Biên niên sử truyền hình T55
09:35Chuyên mục: Cựu chiến binh
09:45Tạp chí Thông tin kinh tế
10:00Phim truyện: Tư Mỹ Nhân T33
10:45Chương trình tiếng Thái
11:00Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T654
11:15Tạp chí Văn hóa xã hội
11:30Phóng sự: Hòa Bình năng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp
11:45Thời sự trưa 23.2
12:00Phim truyện: Cửa tử hắc ám T1
12:45Nhịp cầu âm nhạc
13:15Thế giới quanh ta
13:40Phóng sự: TPHB với những giải pháp PTKT trong quý 1 năm 2024
13:50Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T653
14:05Chuyên mục ASXH: Giaiar pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
14:35 Chương trình tiếng Thái
14:50Chuyên mục Món Ngon: Hấp dẫn món Lẩu sốt vang
15:00Phim truyện: Nụ hôn thần rắn T5
15:45Thời sự trưa 23.2
16:00Bản tin thể thao
16:05Nhìn ra tỉnh bạn
16:35Nhìn ra thế giới
17:20Phóng sự: Vấn đề ATTP tại các điểm du lịch, lễ hội
17:30Phim truyện: Truy hồi công lý T31
18:15Chương trình thiếu nhi
18:30Trang địa phương thành phố Hòa Bình
18:45Trang địa phương huyện Lương Sơn
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối 23.2 + Dự báo thời tiết
20:15Chuyên mục An ninh Hòa Bình
20:25Phim truyện: An gia thiên hạ T13
21:15Chương trình tiếng Mường
21:30Phim truyện: Nụ hôn thần rắn T6
22:10Phóng sự: Hòa Bình sẵn sàng cho công tác tuyển quân
22:20Phóng sự: Tăng cường công tác PCCN tại các khu du lịch tâm linh
22:30Thời sự Hòa Bình tối 23.2
22:55Bản tin thể thao
23:00Phóng sự: khí thế SX đầu năm tại các nhà máy, xí nghiệp
23:10Phim truyện: Bình minh đang lên T4

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 23/02/2024

05:00Nhạc hiệu +Giới thiệu chương trình
05:05Chương trình Tiếng mường
05: 30Chương trình thời sự sáng
06: 00Giới thiệu nối sóng (VOV)
09:00Giới thiệu tác giả tác phẩm
09:30Chương trình phát thanh Đời sống xã hội
10:10CM Vì trẻ em
10: 20Văn hóa HB
10: 30Chương trình tiếng Mường
11:00Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
11:30Chương trình Thời sự
12:00Giới thiệu nối sóng (VOV)
15:00Giới thiệu tác giả tác phẩm
15:30Chương trình phát thanh Đời sống xã Hội
16:10CM Số và đời sống
16:20Những bông hoa giữa đời thường
16:30Văn hóa HB
16: 40Chương trình Tiếng Thái
17: 00Chương trình thời sự chiều
17:30Chương trình Phát thanh Dòng chảy cuộc sống
18:00Chương trình Tiếng Mường
18:30Chương trình Thời sự tối
19:00Đọc truyện giúp bạn (Hồng lâu mộng)
19:30Giới thiệu nối sóng (VOV)
21:30Văn hóa HB
21: 40CM Số và đời sống
21: 50CM Những bông hoa giữa đời thường
HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
Mây rải rác
24°C
1.52m/s 91%
24/02
Weather Hoa binh
22°C
20°C
25/02
Weather Hoa binh
25°C
20°C
26/02
Weather Hoa binh
24°C
20°C