Tuyên án Phạm Công Danh, Trầm Bê và các đồng phạm

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Công Danh mức án 20 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án giai đoạn 1 là 30 năm tù; Phan Thành Mai (nguyên TGĐ VNCB) mức án 10 năm tù, tổng hợp hình phạt bản án giai đoạn 1 là 30 năm tù; Trầm Bê mức án 4 năm tù; Phan Huy Khang (nguyên TGĐ Sacombank) 3 năm tù.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo còn lại cũng bị tuyên mức án từ 2 năm tù treo đến 10 năm tù, trong đó hầu hết các bị cáo làm giám đốc thuê đều được tuyên án treo.

Các bị cáo nghe  HĐXX tuyên án

Theo HĐXX, do cần tiền tái cơ cấu nên Danh đã sử dụng tiền của VNCB đem gửi tại 3 ngân hàng và dùng chính các hợp đồng tiền gửi này làm tài sản đảm bảo cho 29 pháp nhân là các công ty của Danh vay tiền đưa cho Danh sử dụng. Sau đó, 29 công ty không có tiền trả nợ nên 3 ngân hàng TpBank, Sacombank, BIDV đã thu hồi nợ từ tiền bảo lãnh của VNCB. Về phần giải quyết thiệt hại, HĐXX không chấp nhận quan điểm của VKS, tuyên thu hồi toàn bộ số tiền 6.126 tỷ đồng của 3 ngân hàng Sacombank, BIDV và TpBank, được xem là vật chứng của vụ án để trả lại cho VNCB (nay là CB).

Theo HĐXX, việc các công ty vay tiền ngân hàng rồi chuyển cho Phạm Công Danh - đối tượng phạm tội sử dụng, số tiền này mới là vật chứng của vụ án chứ không phải là tiền gửi của VNCB tại 3 ngân hàng. Vì vậy, số tiền vật chứng cần thu hồi là tiền Phạm Công Danh vay tại 3 ngân hàng sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải là số tiền 3 ngân hàng thu hồi nợ, việc các ngân hàng thu hồi nợ là đúng với quy định của pháp luật. Điều này là phù hợp với ý kiến của Thống đốc ngân hàng Nhà nước (NHNN), Hiệp hội các ngân hàng, đúng với diễn biến thực tế của vụ án...

Từ đó, HĐXX đã tuyên thu hồi hàng ngàn tỷ đồng từ nhiều nguồn khác do Danh dùng từ khoản vay 6.126 tỷ đồng để chi trả, gồm: bà Hứa Thị Phấn 600 tỷ đồng; hơn 194 tỷ đồng từ ông Trần Quí Thanh; 2.371 tỷ đồng từ VNCB; hơn 338 tỷ đồng từ Công ty CP ĐT-PT Hải Tiến; hơn 1.500 tỷ đồng từ BIDV… và phần lớn số tiền còn lại HĐXX buộc thu hồi từ bị cáo Danh và Tập đoàn Thiên Thanh.

Liên quan đến số tiền 4.500 tỷ đồng tiền vay từ các ngân hàng mà nhóm Danh đã lấy từ 6.126 tỷ đồng thiệt hại để tăng vốn điều lệ cho VNCB, tại phiên toà các luật sư bị cáo Danh đề nghị đối trừ số tiền trên.

Theo HĐXX, tại toà, đại diện CB đã cho rằng số tiền này đã hoà vào dòng tiền chung nên không thể bóc tách ra được. 4.500 tỷ đồng bị cáo Danh dùng từ hành vi phạm tội chuyển về VNCB nhằm tăng vốn điều lệ cho VNCB nhưng không được NHNN đồng ý. 

Hồ sơ vụ án cho thấy, 4.500 tỷ đồng đã được Danh chuyển vào VNCB nhưng đến nay, vốn điều lệ của CB vẫn 3.000 tỷ đồng. Từ đó, HĐXX buộc CB phải trả lại 4.500 tỷ đồng cho bị cáo Phạm Công Danh. Nhưng do HĐXX đã tuyên thu hồi 2.371 tỷ đồng được xem là vật chứng của vụ án từ CB nên CB chỉ cần phải trả lại hơn 2.100 tỷ đồng cho Phạm Công Danh. Tuy nhiên, do bị cáo Danh đang còn phải thực hiện nghĩa vụ thi hành án ở cả 2 giai đoạn của vụ án nên cần giữ lại số tiền hơn 2.100 tỷ đồng này của bị cáo Danh để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo.

Đối với hai căn nhà kê biên của bị cáo Trầm Bê, HĐXX xác định đây không phải là vật chứng của vụ án nên giải toả kê biên, trả lại cho ông Trầm Bê.