Phá đường dây đánh bạc quốc tế hàng ngàn tỉ đồng

14:51 15/01

Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỉ đồng do Phạm Văn Bình cầm đầu.

Ngày 14/1, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn, thông qua trang web Kxxx.com với số tiền hơn 1.000 tỉ đồng do Phạm Văn Bình (34 tuổi, ngụ Bến Tre) cầm đầu.

duong day danh bac quoc te hon 1000 ti dong bi triet pha the nao? hinh 1

Nghi can trong đường dây bị bắt.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành bắt, giữ 10 nghi can, trong đó: 5 nghi can có vai trò tổ chức đánh bạc, 5 nghi can có vai trò đánh bạc. Kết quả khám xét đã thu giữ: 132 thẻ ngân hàng các loại, 2 máy tính xách tay, 43 ổ cứng máy tính, 30 ĐTDĐ, một lượng lớn tiền mặt; rất nhiều giấy CMND giả, ảnh cỡ 2x3 khác nhau để phục vụ việc làm giả CMND cùng nhiều đồ vật tài liệu khác liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

 Cấu kết với tội phạm nước ngoài tổ chức

Theo thông tin ban đầu, qua hoạt động nghiệp vụ, lực lượng phối hợp đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố thông qua trang mạng Kxxx.com.

Qua hồ sơ điều tra, nhà cái Kxxx.com là tập đoàn giải trí có hệ thống cá cược trực tuyến hiện đại và quy mô lớn, hiện có văn phòng đại diện đặt tại gần 50 quốc gia trên thế giới, như Anh, Bỉ, Ireland, Mỹ, Argentina và đặt trụ sở chính đặt tại Manila, Philippines... Nhà cái thiết lập trang mạng Kxxx.com tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức, gồm: casino, cá cược thể thao, xổ số trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký thông tin cá nhân, lập tài khoản thành viên trên trang mạng Kxxx.com và chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do trang Kxxx.com cung cấp. Để hoạt động tổ chức đánh bạc tại Việt Nam, các đối tượng người nước ngoài đã cấu kết với nhiều đối tượng người Việt Nam lập tài khoản đại lý để quảng cáo, lôi kéo, thu hút người Việt Nam tham gia và mở nhiều tài khoản cá nhân tại các ngân hàng của Việt Nam làm tài khoản đại diện để nhận chuyển tiền đánh bạc. Đường dây này có quy mô trên cả nước với hàng ngàn tài khoản tham gia đánh bạc, lượng tiền giao dịch đánh bạc lên đến hàng ngàn tỉ đồng.
Sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh để thanh toán tiền cá cược
Theo cơ quan điều tra, bước đầu các nghi can thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Các nghi can có vai trò tổ chức đánh bạc còn có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để thực hiện tội phạm.
Để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc, các nghi can làm giả CMND hoặc sử dụng CMND của cá nhân, bạn bè, người thân, thuê người mở hàng trăm tài khoản ngân hàng Việt Nam nhằm phục vụ cho mục đích chuyển, nhận tiền đánh bạc cho nhà cái nước ngoài.
Ngoài ra, nghi can cầm đầu đã xây dựng, phát triển hệ thống thanh toán trung gian (dịch vụ chuyển tiền nhanh) cung cấp cho các nhà cái nước ngoài để chuyển nhận tiền đánh bạc tại Việt Nam. Các nghi can đánh bạc nộp tiền vào tài khoản ngân hàng và trực tiếp tiến hành đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, casino trực tuyến, lô đề…
Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án./.

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Phim truyện: Hai số phận T31
Thời sự tối 28/3/2024

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 29/03/2024

05:30Hình hiệu sáng 29.3 + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:35Tình khúc Belero
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20Chuyên mục Nội chính- PCTN: Đẩy mạnh cải cách hành chính giảm nhũng nhiễu trong dân
06:30Thời sự sáng 29.3 + Dự báo thời tiết
06:55PS: Phát huy vai trò của Dân quan tự vệ trong Phong trào BVANTQ
07:15Chương trình thiếu nhi
07:30Trang địa phương huyện Mai Châu
07:45Trang địa phương huyện Lạc Thủy
08:00Phim truyện: Hai số phận T30
08:45Giới thiệu văn bản pháp luật
08:50Phóng sự : Người dân với phong trào rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe
09:05Phim tài liệu: Việt Nam thời đại HCM – Biên niên sử truyền hình T60
09:35PS: Đẩy mạnh cơ chế một cửa, một cửa liên thông
09:45Tạp chí Thông tin kinh tế
10:00Phim truyện: Tư Mỹ Nhân T62
10:45Chương trình tiếng Thái
11:00Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T689
11:15Tạp chí Văn hóa xã hội
11:30SMVH: CLB hát dân ca Mường giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
11:45Thời sự trưa 29.3
12:00Phim truyện: Cửa tử hắc ám T36
12:45Nhịp cầu âm nhạc
13:15Thế giới quanh ta
13:40Diễn đàn cử tri: Người dân mong muốn đầu tư Ngầm Đôm Bám, xã Định cư.
13:50Phim Sitcom Trận chiến của những bác sĩ thực tập T688
14:05Phóng sự: Cần nhân rộng mô hình dân vận khéo ở cơ sở
14:35 Chương trình tiếng Thái
14:50Chuyên mục Món Ngon: Những món ăn độc đáo của đồng bào Thái
15:00Phim truyện: Thập điện Âm dương T3
15:45Thời sự trưa 29.3
16:00Bản tin thế thao
16:05Nhìn ra tỉnh bạn
16:35Nhìn ra thế giới
17:20Tạp chí TTKT : Gía phân bón giảm – Niềm vui của người dân
17:30Phim truyện: Cửa tử hắc ám T15
18:15Chương trình thiếu nhi
18:30Trang địa phương thành phố Hòa Bình
18:45Trang địa phương huyện Lương Sơn
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình tối 29.3 + Dự báo thời tiết
20:15Chuyên mục An ninh Hòa Bình
20:25Phim truyện: An gia thiên hạ T43
21:15Chương trình tiếng Mường
21:30Phim truyện: Thập điện âm dương T4
22:10Phóng sự: Lạc Sơn sắp xếp cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương
22:20PS: Tỉnh HB giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự
22:30Thời sự Hòa Bình tối 29.3
22:55Bản tin thể thao
23:00PS: Lạc Sơn : ứng dụng Chuyển đổi số nâng cao năng lực KCB
23:10Phim truyện: Hai số phận T32

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 29/03/2024

HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
Mây rải rác
23°C
1.21m/s 98%
30/03
Weather Hoa binh
33°C
23°C
31/03
Weather Hoa binh
40°C
24°C
01/04
Weather Hoa binh
42°C
25°C