Lập wesbsite ngân hàng giả lừa đảo tiền của nhiều người ​

09:50 06/11

Với thủ đoạn lừa đọc mã OTP, giả mạo nhân viên ngân hàng các đối tượng này đã lừa đảo nhiều người với số tiền đến hàng trăm triệu đồng.

Ngày 5/11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội cho biết đã phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công ổ nhóm dùng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Ân, Đỗ Văn Điệp, Nguyễn Sỹ Lành, Đinh Văn Hà, Đinh Công Cường (đều trú tại thị trấn Nam Phước và xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

lap wesbsite ngan hang gia lua dao tien cua nhieu nguoi ​ hinh 1
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo nhiều người

Trước đó, khoảng tháng 7/2019, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội nhận được tin trình báo của người dân về việc bị mất tiền trong tài khoản ngân hàng. Các nạn nhân đều phản ánh việc bị một số đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại thông báo họ đã may mắn trúng thưởng các chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng của ngân hàng, hoặc đang có khoản tiền mới chuyển nhưng do lỗi nên đang bị treo hệ thống. Để được hỗ trợ xác minh thông tin và xử lý, khách hàng cần phải truy cập vào website của ngân hàng để cung cấp số chứng minh nhân dân, thông tin tài khoản…

 

Thực chất, website mà các đối tượng hướng dẫn chủ tài khoản truy cập đều là giả mạo nhằm thu thập thông tin tài khoản cá nhân. Sau khi có thông tin tài khoản, mật khẩu truy cập các đối tượng sẽ truy cập vào website ngân hàng (trang chính thống) để chiếm đoạt quyền quản trị; khi hệ thống ngân hàng gửi tin nhắn mã OTP về số điện thoại của các nạn nhân, trang website giả mạo hoặc các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP; nếu nạn nhân thiếu cảnh giác gửi mã OTP, các đối tượng sẽ đổi mật khẩu để chiếm quyền quản trị tài khoản ngân hàng và chuyển đến các tài khoản ngân hàng (của cá nhân kinh doanh thẻ cào, tiền ảo, tiền game…) để rút tiền hoặc nạp tiền vào tài khoản ví điện tử như MoMo, VTCPay… Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng zalo, facebook để rao bán tiền giả, bán xe nhập lậu và đề nghị người mua đặt cọc và chiếm đoạt tiền.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Với thủ đoạn lừa đọc mã OTP, giả mạo nhân viên ngân hàng để rút tiền từ tài khoản ngân hàng: Đỗ Văn Điệp đã chiếm đoạt 140 triệu đồng của chị N (Hoàng Mai, Hà Nội), chiếm đoạt 60 triệu đồng; chị M (Đông Dư, Gia Lâm) bằng cách chuyển tiền tới tài khoản của Đinh Công Cường và thuê Cường rút tiền để hưởng lợi 20% số tiền lừa đảo. Đối với Nguyễn Văn Ân chiếm đoạt 20 triệu đồng của chị L (Trực Ninh, Nam Định và chiếm đoạt 20 triệu đồng của chị M. (Nam Trực, Nam Định), ngoài ra Ân còn chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại khác.

Trong đó, riêng về đối tượng Đinh Văn Hà; đầu năm 2019, tên này tạo lập tài khoản Facebook “Hùng Hải Hưng”, đăng bài rao bán tiền giả để chiếm đoạt tài sản của những người đặt cọc mã thẻ điện thoại giá trị từ 500.000 - 1.000.000 đồng/vụ. Bằng phương thức này, Hà đã gây ra 40 vụ việc, chiếm đoạt được 40 triệu đồng. Đến tháng 6/2019, Hà thay đổi phương thức rao bán xe moto nhập lậu qua Facebook “Hùng Hải Hưng” để chiếm đoạt tiền đặt cọc chuyển khoản mua xe của người có nhu cầu. Từ tháng 6/2019 đến khi bị bắt, Hà đã thực hiện trót lọt 4 vụ việc, chiếm đoạt được số tiền 70 triệu đồng vào tài khoản mang tên “Võ Minh Phụng”…

Theo Trung tá Lê Minh Hải, nếu người dân rơi vào các trường hợp trên phải bình tĩnh, thông báo ngay cho người thân và Cơ quan Công an gần nhất. Tuyệt đối không cung cấp cho các đối tượng thông tin về tài sản cá nhân, tiền mặt hiện có, tài khoản Ngân hàng. Ngoài ra, trong các trường hợp cần thiết, nếu người dân rơi vào các hoàn cảnh trên thì bình tĩnh, chủ động ghi lại các thông tin về đối tượng, hoặc do đối tượng cung cấp như số điện thoại gọi đến, thông tin tài khoản Ngân hàng của đối tượng,…để cung cấp cho Cơ quan Công an tổ chức xác minh.

Cùng với đó, người dân nên cảnh giác khi kết bạn với những người lạ trên các mạng xã hội, với những trang web giả mạo dịch vụ chuyển tiền quốc tế, trang web Ngân hàng,.. Không cung cấp mã OTP do Ngân hàng gửi cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên Ngân hàng. Không mở hộ, cho thuê, bán tài khoản Ngân hàng của mình cho người khác. Nếu nghi ngờ cần liên hệ ngay với số điện thoại hotline của các ngân hàng để kiểm tra thông tin và báo Công an nơi gần nhất khi có dấu hiệu nghi vấn hoặc liên hệ với trang facebook CATP Hà Nội, tổng đài 113 để được tư vấn, hỗ trợ./.

Nguyễn Hiền/VOV.VN

( Nguồn VOV.VN)

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận
Đang phát:
Văn hóa văn nghệ
Thời sự tối 16/11/2019

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 17/11/2019

05:15Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
05:20Dạy thể dục buổi sáng
05:30Chương trình Văn hóa Văn nghệ
06:00Giới thiệu văn bản pháp luật
06:05Chương trình tiếng Mường
06:20Chương trình thiếu nhi
06:30Thời sự
07:00Phóng sự: Yên Thủy chung tay vì người nghèo
07:15Trang địa phương
07:30Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 308
07:45Chương trình cùng suy ngẫm: Số 410 Tưởng khôn hóa dại
07:50Phóng sự: Hiệu quả mô hình trồng cam theo tiêu chuẩn Vietgap
08:00Phim truyện: Cặp Đôi Hoàn Hảo T23
08:50Trang thiếu nhi
09:05Sân khấu
10:00Phim truyện: Bắt Gặp Tình Yêu T5
10:45Trang địa phương
10:00Chương trình tiếng Mường
11:15Chương trình: Khát vọng T116
11:30Chuyên mục: Quốc phòng toàn dân
11:45Thời sự
12:00Phim truyện: Cung Bậc Của Tình Yêu T31
12:50Những bài ca đi cùng năm tháng
13:20Khám phá thế giới
13:45Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 309
14:00Phim truyện: Kẻ Giấu Mặt T30
14:45Tinh hoa nghề Việt
15:00Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê
15:15Phóng sự: Dấu ấn ngành nông nghiệp
15:30Thời sự
15:45Bản tin thể thao
15:50Phim truyện: Hạnh Phúc Duyên Đưa T10
16:35Chuyên mục: Mảnh ghép cuộc sống
17:00Tạp chí Dân tộc và phát triển
17:15Phóng sự: Hiệu quả mô hình HTX ở Yên Thủy
17:25Tạp chí: Thông tin kinh tế
17:40Phim truyện: Dã Tâm Thiên Thần T27
18:30Chương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối
18:45Trang địa phương
19:00Tiếp sóng Thời sự Đài THVN
19:45Thời sự Hòa Bình + Dự báo thời tiết
20:15Chương trình cùng suy ngẫm: Số 411 Ứng xử với khách hàng
20:15Phim truyện: Âm Mưu Gia Tộc T76
21:00Chương trình tiếng Thái
21:15Tọa đàm: Người thầy với sự nghiệp trồng người
21:45Phim Sitcom thiên thần 1001 Tập 310
22:00Thời sự Hòa Bình
22:30Bản tin thể thao
22:35Bản tin Chính Phủ
22:40Phim truyện: Hoa Hồng Thép T19
23:25Ca nhạc quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 17/11/2019

HÒA BÌNH
Weather Hoa binh
Sương mù
24°C
3.1m/s 88%
18/11
Weather Hoa binh
28°C
18°C
19/11
Weather Hoa binh
21°C
17°C
20/11
Weather Hoa binh
23°C
19°C